境外洗钱多少金额会被定罪？

我有个朋友参与了境外洗钱活动，我很担心他。我想了解一下，在法律上，境外洗钱达到多少金额就会被定罪呢？我希望能清楚这个界限，也想让他知道事情的严重性。

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#境外洗钱

共1位律师解答

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的一系列行为。关于境外洗钱多少金额会定罪，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。这里并没有明确规定具体的金额标准。也就是说，只要实施了上述的洗钱行为，不管涉及金额多少，都可能会被定罪。这是因为洗钱行为本身对金融秩序和社会稳定具有极大的危害，哪怕是较小金额的洗钱，也可能是一系列犯罪活动的一部分。而且在司法实践中，对于洗钱金额较小但情节严重的情况，同样会追究刑事责任。所以，不能单纯以金额来判断是否构成洗钱罪，还需要综合考虑行为的性质、情节等多方面因素。

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