question-icon 洗钱达到多少金额会被定罪?

我想了解一下,在法律上洗钱要到什么金额才会被认定犯罪呢?我身边好像有人在做一些可疑的资金操作,我不太确定是不是洗钱行为,就想知道金额方面的标准,好判断一下情况的严重性。
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  • #洗钱定罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪并不是单纯依据洗钱金额来定罪的。下面我们详细来解释一下。首先,我们要明白什么是洗钱罪。洗钱罪就是把犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法收入。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,有下列行为之一的,构成洗钱罪:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。而关于金额方面,虽然法律没有明确规定一个具体的金额标准来作为定罪的界限,但在司法实践中,只要实施了上述洗钱行为,不管涉及金额大小,都可能会被追究刑事责任。不过,金额的多少会影响量刑的轻重。比如,洗钱金额较小,可能在量刑时相对从轻;如果洗钱金额巨大,那量刑就可能会比较重。一般来说,如果涉及的犯罪所得及其收益达到一定规模,就会更明显地构成洗钱罪。所以,不能简单地以金额来判断是否定罪,关键还是要看是否实施了符合洗钱罪构成要件的行为。 如果有单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。这也体现了法律对于打击洗钱犯罪的严格态度。

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