洗钱洗了多少钱算犯法?

我想了解一下关于洗钱的法律规定,不知道洗多少钱才会被认定为犯法。我担心自己可能在不知情的情况下涉及到类似行为,所以想搞清楚具体的金额标准,这样心里也能有个底,避免不小心触犯法律。
张凯执业律师
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,也就是把犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化。


根据我国法律规定,洗钱行为并不单纯以洗钱的金额来认定是否构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


不过,在司法实践中,一般有一定的追诉标准。根据相关司法解释,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。虽然没有明确统一的金额标准,但只要实施了上述相关行为,不论金额大小,都有可能被追究刑事责任。


所以,洗钱行为的违法认定并非只看金额,关键在于是否存在为特定犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为。在日常生活中,我们要保持警惕,避免参与到可能涉及洗钱的活动中。

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