洗钱罪如何定罪量刑?

我有个朋友因为一些事可能涉及洗钱了,我不太清楚洗钱罪到底是怎么回事。想知道在法律上,洗钱罪是按照什么标准来定罪的,又会有怎样的量刑结果呢?我很担心朋友的情况,所以想了解清楚。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪是一种将犯罪所得合法化的犯罪行为。简单来说,就是把通过违法犯罪手段获得的钱,通过各种方式掩饰、隐瞒,让这些钱看起来像是合法来源的钱。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


在司法实践中,定罪主要看行为人是否实施了上述法律规定的行为,以及这些行为是否是为了掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其收益的来源和性质。而量刑则会综合考虑多个因素,比如洗钱的金额大小、洗钱行为造成的危害后果、行为人在犯罪中所起的作用等。一般来说,洗钱金额越大、造成的危害后果越严重,量刑就会越重。

相关问题

为您推荐20个最新问题

签订劳务合同的人员算正式员工吗?

我跟一家公司签了劳务合同,但是不太清楚自己这种情况算不算正式员工。我想知道在法律上,劳务合同与正式员工之间到底是什么关系,有没有明确的界定标准。

违法征地一般会怎样判决拆迁相关事宜?

我家的地被征了,但感觉征地过程存在违法情况,现在面临拆迁问题,不知道这种违法征地情况下,拆迁会怎么判决,具体赔偿又有哪些标准,想了解清楚相关规定,维护自己的权益。

咸阳九级工伤具体能赔多少钱呢?

我亲戚在咸阳工作时受伤,被鉴定为九级工伤。现在家里人都很担心赔偿问题,不清楚各项赔偿费用的具体标准,也不知道赔偿金额大概是多少,想了解一下咸阳九级工伤赔偿的详细情况。

驾驶机动车违反禁止标线指示会罚多少钱?

开车的时候没注意,好像压到了黄实线,后来才想起来这可能是违反禁止标线指示了。我就想知道,这种情况到底会罚多少钱呀?想提前心里有个底,要是罚款多的话,以后开车可得更小心了。

主播怎样会被认定为诈骗案件?

我是个小主播,最近直播的时候经常会有人给我刷礼物,也有粉丝说如果我答应和他们处对象就会给我大额打赏。我有点担心,要是我接受打赏后没和他们处对象,会不会被认定为诈骗啊?我想知道主播在什么情况下会被认定为诈骗案件。

被撞人一直不签字该怎么办?

我开车撞了人,现在事故处理需要被撞人签字,可对方一直拖着不签。我不清楚这会对后续的事故处理和赔偿产生什么影响,也不知道该采取什么办法让事情顺利解决,想问问遇到这种情况该怎么办?

倒卖网课600块会罚多少钱?

我在网上倒卖了价值600块的网课,现在心里有点慌,不知道这种行为会面临怎样的罚款。我不太清楚相关法律规定,想知道具体会罚多少钱,会不会有其他更严重的后果,希望懂法律的朋友帮我解答一下。

入室盗窃电脑罪会怎么判?

我家里遭贼了,一台电脑被偷走。听说入室盗窃挺严重的,想知道这种入室盗窃电脑的犯罪行为,在法律上会怎么判刑呢?我想了解具体的量刑标准和相关依据。

主卧可以让给没结婚的儿子住吗?

家里有套房子,主卧一直是我住着。现在儿子没结婚,我想着把主卧让给他住。但我不太清楚从法律角度看,这样做有没有什么问题或者限制,所以想问问主卧能不能让给没结婚的儿子住?

固定资产用直线法折旧是否可以抵扣?

我公司有一批固定资产,采用直线法进行折旧。现在我想了解下,这种用直线法折旧的固定资产,在税务方面能不能进行抵扣呢?不太清楚相关规定,希望能得到专业解答。

交通轻伤骨折和轻微伤骨折的鉴定有什么区别?

我前段时间遭遇了交通事故,身上有骨折情况。我想了解下交通轻伤骨折和轻微伤骨折在鉴定上到底有啥不同,这关系到后续赔偿和处理结果,我不太懂这些专业知识,希望能有人详细解答一下。

房子被别人注册公司了该怎么办?

我的房子莫名其妙被别人用来注册公司了,我都不知情。现在担心会有各种麻烦,比如后续可能有法律纠纷或者影响房子的其他用途。我想知道这种情况下我该采取什么措施来解决这个问题,怎么才能让对方不再用我的房子注册公司呢?

一审不服上诉到中院一般会怎么判?

我之前打了一场官司,一审的判决结果我很不满意,所以打算上诉到中院。但我不太清楚中院通常会依据什么来作出判决,是维持原判,还是改判,亦或是发回重审呢?我想了解一下具体的情况。

电动车走人行道是否违法?

我平时骑电动车上下班,有时候为了避开机动车道的拥堵,会骑到人行道上。但我又担心这样做是不是违法了。所以想问问,电动车走人行道到底违不违法呢?

刑事案件移送检察院的流程是什么?

我涉及一个刑事案件,目前案件在公安这边,听说之后会移送到检察院,我不太清楚这个移送的具体流程是怎样的。想知道从公安到检察院都要经过哪些步骤,每个步骤大概需要多长时间,有什么注意事项,希望懂的人能给我讲讲。

户籍行政区划和家庭行政区划该怎么填?

我在填一些表格的时候,遇到要填户籍行政区划和家庭行政区划。我不太清楚这两者具体该怎么填,户籍行政区划是填户口本上的地址对应的区划信息吗?家庭行政区划又和户籍行政区划有啥区别,是不是按实际居住地址填?希望能得到详细解答。

做了别人的法人和执行董事会有什么后果?

我帮别人当了公司的法人和执行董事,但不太清楚这会带来哪些影响和责任。我就是挂个名,实际经营不是我在弄,也不知道这样会不会给自己惹上麻烦,想了解一下从法律角度来说可能会面临的情况。

新生儿医保在哪里报销?

我家宝宝刚出生,办理了新生儿医保,现在宝宝生病住院产生了费用,我不知道该去哪里报销这些费用,是在医院直接报销,还是要去别的地方办理?希望了解具体的报销地点。

简易计税的进项税额是否不许抵扣?

我在做生意的时候采用了简易计税方法,最近采购货物有进项税额。我不太清楚采用简易计税时,这些进项税额能不能抵扣,我怕处理不好会违反税务规定,想知道法律上对于简易计税的进项税额抵扣是怎么规定的。

执行公务造成损失由谁赔偿?

我遇到个事儿,有执法人员在执行公务时,把我家东西弄坏了,造成了一定损失。我就想知道,像这种执行公务过程中造成的损失,到底应该由谁来赔偿呢?是执行公务的人员自己赔,还是有其他的赔偿主体?