question-icon 涉嫌洗钱是怎么定罪的?

我朋友被怀疑涉嫌洗钱,现在家里人都很着急。我想了解下,在法律上涉嫌洗钱是怎么定罪的呢?是依据哪些因素来判断罪名成立与否以及量刑轻重呢?希望能得到专业解答。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,简单来说,就是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法收入的犯罪行为。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了明确规定。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 在定罪方面,主要看行为人主观上是否明知是特定犯罪的所得及其收益,并且实施了上述法律规定的洗钱行为。对于主观明知的判断,司法实践中会综合考虑各种因素,比如交易的方式、资金的流向、行为人的职业和经历等。 量刑上,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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