单位进行集资诈骗数额巨大该如何处理?

我所在的单位疑似在进行集资诈骗,而且涉及的数额非常大。我很担心自己会受到牵连,也想了解这种情况下法律会怎么处理单位,我该怎么做才能保护好自己,也希望能让违法犯罪行为得到应有的惩处。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

当单位进行集资诈骗且数额巨大时,需要明确这是一种严重的违法犯罪行为。下面将从法律概念、法律规定以及处理方式等方面进行详细介绍。


首先,我们来了解一下集资诈骗的概念。集资诈骗是以非法占有为目的,通过诈骗的方法来非法集资。这里的非法占有,简单来说就是单位不打算把筹集来的资金归还给出资人,而是据为己有。诈骗方法通常是使用虚假的事实或者隐瞒真相的手段,让出资人误以为投资项目可靠,从而把钱交出来。


在我国,关于单位集资诈骗数额巨大的处理,《中华人民共和国刑法》有明确规定。根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


对于“数额巨大”的标准,根据相关司法解释,个人进行集资诈骗,数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;单位进行集资诈骗,数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”。


当单位集资诈骗数额巨大时,处理方式一般如下:司法机关会首先对单位的集资诈骗行为进行立案侦查,收集相关的证据。一旦证据确凿,检察机关会对单位以及相关责任人员提起公诉。在审判阶段,法院会根据具体的犯罪事实、犯罪情节等,按照刑法的规定进行判决。对单位会判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员会根据其在犯罪中的作用和情节,判处相应的有期徒刑,并可能并处罚金或者没收财产。


如果你发现所在单位有集资诈骗的嫌疑,应该及时向相关部门举报,比如公安机关、金融监管部门等。同时,要注意保护好自己的证据,比如相关的文件、聊天记录等,以便在需要时提供给司法机关。这样既能保护自己的合法权益,也有助于打击违法犯罪行为。

相关问题

为您推荐20个最新问题

离婚调解不成起诉需要多长时间?

最近在处理离婚的事情,已经经历过调解了,但是没有成功,现在打算起诉。想知道从起诉开始到最后有判决结果,整个过程大概要花多久时间呀?心里好有个底,毕竟这也影响着后续生活安排,想了解具体时间范围。

没签合同离职后公司不给工资怎么办?

我在一家公司上班,一直没签劳动合同,现在我离职了,公司却不给我发工资。我完全不知道该从哪方面去解决这个问题,是直接找公司理论,还是有其他合法途径呢?希望能得到专业的建议。

社保空户对企业是否有影响?

我开了家小公司,给员工办理社保开户后,暂时还没员工参保,形成了社保空户。我很担心这会不会对企业有什么不好的影响,比如会不会面临罚款、影响企业信誉之类的,想了解下相关的法律规定。

禁毒法规定禁止非法什么麻醉药品和精神类药品?

我想了解下,在禁毒法里,对于麻醉药品和精神类药品,是禁止非法进行哪些操作呢?我最近看到一些关于这类药品管理的新闻,有点担心自己在不知情的情况下可能涉及到相关问题,所以想弄清楚具体的禁止行为有哪些。

个体是否可以用自然人扣缴义务端缴纳社保?

我是个体经营者,之前一直没太搞清楚社保缴纳的方式。最近听说可以用自然人扣缴义务端缴纳社保,但又不确定个体适不适用。想问下个体到底能不能用这个方式缴纳社保啊,有没有相关的规定呢?

过错性解除的概念是什么?

我在和公司签劳动合同时看到有过错性解除这一条款,不太明白这是什么意思。我担心自己不小心违反了相关规定会被解除合同,所以想了解一下过错性解除具体是怎么定义的,包含哪些情况,在法律上是如何规定的。

彩礼和嫁妆钱是否完全属于女方?

我结婚时收了彩礼,父母也给了嫁妆。现在和老公因为钱的事有点矛盾,我想知道彩礼和嫁妆这两笔钱是不是完全归我个人所有呢?万一以后有什么变故,这些钱该怎么算?我不太清楚相关法律规定,所以来问问。

房屋买卖纠纷调解费用是多少?

我最近遇到了房屋买卖纠纷,考虑通过调解解决问题,但不清楚调解费用的情况。我想知道这个费用是怎么算的,是固定金额还是根据纠纷涉及金额来定?不同的调解机构收费会有差异吗?希望了解相关信息,以便做好预算。

医保家庭共济怎么没了?

我之前用着医保家庭共济还挺方便的,能给家里人付医药费。可最近突然发现用不了了,不知道是咋回事。我也没接到啥通知,也没操作啥,就突然没了。我想了解下这可能是什么原因造成的,要怎么解决呢?

《民法典》里对互殴是怎么规定的?

我跟人起了冲突,双方动手了,现在想知道在《民法典》里对于互殴是怎么规定的,想了解自己在这件事情里要承担什么责任,赔偿方面又是怎样界定的,希望懂的人给解答一下。

酒驾量刑时孕妇会怎么判?

我是一名孕妇,前段时间酒驾被查了。现在特别担心会怎么判刑,怕影响肚子里的孩子。我想了解下,在法律上像我这种酒驾且怀孕的情况,一般会怎么量刑呢?

建德赌博罪会如何判刑?

我在建德,最近听说有人因为赌博被抓了,我有点好奇如果在这边犯了赌博罪,法律会怎么判呢?我想了解下具体的量刑标准和相关规定,心里有个底。

对外投资是否属于外贸行业?

我打算进行对外投资,但是不太清楚这算不算是外贸行业。我想了解一下,从法律和行业界定的角度,对外投资能不能归类到外贸行业里呢?对外投资和外贸行业之间到底有什么区别和联系,很希望能搞明白。

不想还房贷了,如何跟银行协调解决?

我买了房一直在还房贷,但最近经济上出了问题,实在没能力继续还房贷了。我不想房子被银行收走,想知道该怎么和银行去协调解决这个事情,有什么办法能让银行同意我延期还款或者其他解决方案吗?

遗嘱继承人先于被继承人死亡,遗产该如何分配?

我之前立了遗嘱,把一部分财产留给我的一个亲戚。但没想到他前段时间意外去世了,现在我很担心这部分财产该怎么分配。我不想让财产分配出现混乱,也不知道法律在这种情况下是怎么规定的,想了解一下后续该如何处理。

婚姻家庭案件法院诉讼费该如何交纳?

我最近涉及到一个婚姻家庭方面的案件,要去法院起诉。但我不知道该交多少诉讼费,也不清楚具体的交纳方式和流程。想问问在婚姻家庭案件里,法院诉讼费到底是怎么交纳的,有没有什么标准和注意事项呢?

如何进行交通事故的认定?

我前两天开车出门,和另一辆车发生了碰撞。现在双方对事故责任有分歧,都觉得是对方的错。我想知道交通事故认定是怎么进行的,依据什么来判断责任归属,有哪些流程和标准,希望能得到详细解答。

原告代理人需要制作哪些文书?

我是原告代理人,第一次处理这类案件,不太清楚在整个诉讼过程中需要制作哪些文书。担心遗漏重要的文书影响案件进展,想了解一下原告代理人在法律程序中必须要做的文书都有哪些,希望得到详细解答。

要约生效时间是如何规定的?

我在和别人谈生意的时候发了个要约出去,现在不确定这个要约啥时候生效。我想知道法律上对于要约生效时间是怎么规定的,是发出去就生效,还是对方收到才生效,还是有其他情况,希望能有专业的解答。

通过房产中介购房需要注意哪些事项?

我打算通过房产中介买套房子,但是又怕遇到各种坑。不知道在整个购房过程中,从选择中介到签合同、办手续等环节,都需要注意些什么呢?希望了解一下具体要留意的事项,避免自己的权益受损。