被人骗去洗钱如何判定是否有罪?

最近遇到个事儿让我特别苦恼,有人哄骗我参与一些资金往来操作,后来我才怀疑可能是洗钱行为。我想知道在这种被欺骗的情况下,法律上怎么判断我是不是有罪呀?我就是想弄清楚自己到底有没有触犯法律。
张凯执业律师
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要判定被人骗去洗钱是否有罪,关键在于是否明知所进行的行为是洗钱活动。


首先,得了解什么是洗钱罪。洗钱罪,简单来说,就是明明知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等这些特定犯罪的所得及其产生的收益,却还要想办法掩饰、隐瞒它们的来源和性质 。


依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,如果确实不知道自己在参与洗钱活动,也就是没有主观故意,一般是不构成犯罪的。但如果应当知道,或者在过程中逐渐意识到可能是洗钱行为,却依然继续参与,那就有可能构成洗钱罪。比如,对方让你进行一些明显不合常理的资金转账操作,而且给你高额报酬,这种情况下你就应该有所警觉。要是没有引起重视还继续做,就可能有麻烦了。


对于被人骗去洗钱,法院会综合多方面因素来判定是否有罪。会看你与欺骗者的关系、在整个洗钱活动中所起的作用、你自身的认知能力等。如果能够证明自己是完全被蒙骗,在整个过程中没有任何故意或者重大过失,就可能不被认定有罪。但要是存在一些疏忽,导致客观上帮助了洗钱行为的发生,也有被认定有罪的风险。


相关概念:

洗钱罪:明知是特定犯罪所得及其产生的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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