开店后赔钱进行净利润洗钱该怎么处理?

我开了个店,结果一直赔钱。后来听说有人会利用这种赔钱的店来洗钱,我有点担心自己万一不小心碰到这种情况或者被人利用了该咋办。我想了解下,要是真出现开店后赔钱还涉及净利润洗钱的情况,法律上会怎么处理呢?
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下什么是洗钱。洗钱就是把通过非法途径获得的钱,经过一些手段,让这些钱看起来像是合法来源的收入。比如犯罪分子通过贩毒、走私等违法活动赚到了钱,这些钱是“脏”的,他们就会想办法把这些钱洗白,让它和正常的钱混在一起,不容易被发现。


对于开店后赔钱却进行洗钱的行为,这在法律上是明确禁止的。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


如果有人利用开店赔钱的情况来洗钱,司法机关会先调查其是否明知是上述犯罪所得及收益而进行掩饰、隐瞒。如果证据确凿,就会按照上述法律规定进行处罚。同时,相关的店铺也可能会被查封、冻结资产等。对于不知情被利用的店主,如果能积极配合调查,提供相关线索,可能会减轻或免除相应的责任,但也要积极配合司法机关的工作,以证明自己的清白。

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