question-icon 实物核销洗钱该怎么处理?

我不小心卷入了一起涉及实物核销洗钱的事,现在心里特别慌。我不清楚这种情况下该怎么办,不知道法律对于实物核销洗钱是如何处理的,是会罚款、判刑,还是有其他的处罚方式呢?希望能有人给我详细讲讲。
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answer-icon 共1位律师解答

实物核销洗钱是一种通过实物交易进行虚假核销,以此掩盖非法资金来源和性质的洗钱行为。简单来说,就是把不干净的钱通过看似正常的实物交易,让它变得像合法收入一样。 在我国,对于洗钱行为的处理主要依据《中华人民共和国刑法》。根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 如果涉及实物核销洗钱,司法机关会根据具体的犯罪情节和洗钱的金额等因素来量刑。要是洗钱金额较小、情节相对较轻,可能会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,还可能会并处罚金或者单处罚金;要是洗钱金额巨大、情节严重,比如涉及的犯罪金额特别高、造成了严重的社会危害等,就会在五年以上十年以下有期徒刑的幅度内量刑,并且一定会并处罚金。

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