参与洗钱但不知情该怎么办?

我在一个公司上班,后来才听说公司业务可能涉及洗钱。我就是按上级安排做事,根本不知道是在参与洗钱。现在我很慌,不知道这种情况下该怎么做,会不会被认定犯罪,想了解一下该如何处理。
张凯执业律师
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当遇到参与洗钱却不知情的情况时,首先要搞清楚什么是洗钱。洗钱指的是把犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。


在我国法律里,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是故意犯罪,主观上要有故意为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的违法所得及其收益掩饰、隐瞒其来源和性质的故意。如果确实不知情参与了洗钱,从法律角度讲,因为缺乏主观故意,通常不构成洗钱罪。


要是发现自己可能参与了洗钱活动,第一时间要保持冷静,收集能够证明自己不知情的证据,比如工作安排记录、与上级的沟通信息等,这些证据可以表明自己没有主观故意参与洗钱。然后要及时主动向公安机关说明情况,配合调查。在配合调查过程中,如实讲述事情的经过,不要隐瞒或歪曲事实。


司法机关在认定是否构成洗钱罪时,会综合各方面因素判断当事人是否知情。要是能证明自己确实不知情,一般不会被追究洗钱罪的刑事责任。但如果有证据显示应当知情却因为疏忽等原因没有察觉,也可能要承担一定法律责任。所以,关键是要及时采取正确措施,证明自己的不知情状态。

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