非法集资入股的事要如何认定?

我参与了一个项目的入股,投入了不少钱。但最近感觉这个项目有点不对劲,怀疑存在非法集资的情况。我想知道从法律角度,非法集资入股是怎么认定的呢?有哪些具体的标准和依据?我该怎么判断我遇到的是不是非法集资入股呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

非法集资入股是指未经有关部门依法批准,向社会不特定对象吸收资金,并以入股的形式承诺一定的回报,从而扰乱金融秩序的行为。下面为你详细介绍其认定方式:


首先,从非法性来看,这是认定非法集资入股的重要前提。根据《防范和处置非法集资条例》第二条规定,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。也就是说,如果相关主体没有获得合法的金融许可,就开展入股集资活动,那么很可能属于非法集资。比如一些公司没有经过证监会等部门的批准,擅自向社会公众发售股票进行集资,这就违反了法律规定。


其次,看公开性。非法集资往往通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。例如,一些不法分子会在网络平台上大肆宣传某个项目的入股前景,吸引大量不特定的人参与。依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,通过各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形,都可认定为“向社会公开宣传”。


再者,考察利诱性。非法集资入股通常会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。这是吸引投资者的重要手段,但也是非法集资的典型特征之一。比如,承诺过高的股息分红,远远超出正常投资项目的收益水平。


最后,关注社会性。即指向社会不特定对象吸收资金。不特定对象意味着集资对象没有特定的范围限制,任何人都可能成为其集资的目标。只要是符合上述非法性、公开性、利诱性和社会性四个特征,基本上就可以认定为非法集资入股。


如果你怀疑自己遭遇了非法集资入股,要及时收集相关证据,如合同、宣传资料、转账记录等,并向当地金融监管部门或公安机关报案,以维护自己的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

非因工负伤请病假时,工资是按照多少的比例发放呢?

我所在的公司有位同事非因工负伤请了病假,公司和同事对病假工资发放比例存在争议。同事认为应按较高比例发放,公司则觉得标准没那么高。想了解下法律上对于这种情况具体是怎么规定的,不同工龄的发放比例是否不同。

上海经济仲裁郁律师会代理案件吗?

我遇到了一些经济方面的纠纷,考虑通过仲裁解决。听说有位郁律师在上海经济仲裁领域挺有名气的,就想问问,这位郁律师会代理经济仲裁案件吗?想知道具体情况,心里好有个底。

大学生兼职被骗去当了法人该如何处理?

我是一名大学生,之前想着做兼职赚点钱,结果稀里糊涂就当了一家公司的法人。现在很担心会有各种麻烦,想知道这种情况该怎么处理,能不能摆脱法人身份,会不会有什么法律责任,希望能得到详细解答。

二手房签合同没给定金是否有效?

最近在考虑买套二手房,已经和卖家签了合同,但是还没给定金。心里有点不踏实,就想问问这种情况下签的合同有没有效啊?想了解一下从法律角度,这种没给定金的二手房合同效力是怎么判定的。

涉嫌帮信罪被取保有案底吗

我因为涉嫌帮信罪被取保候审了,心里特别忐忑,就想知道这种情况下最后到底会不会留下案底啊?对以后的生活、工作会不会有影响?很担心这个事情,希望能了解清楚关于涉嫌帮信罪被取保和案底之间的关系。

商铺返租销售是否合法,格子铺能不能买?

我看到有商铺在搞返租销售,还有那种格子铺也在售卖。我有点心动想买,但又担心不合法,到时候自己钱打水漂。所以想问问,这种商铺返租销售的模式在法律上合不合法,还有那些格子铺到底能不能买呢?

职业史证明中有毒有害物质没有鉴定怎么办?

我在一家工厂工作多年,最近身体出现不适怀疑和工作环境有关。我找单位开了职业史证明,可里面对有毒有害物质没做鉴定。我想知道这种情况该怎么处理,我该如何维护自己的权益呢?

社保卡激活和不激活有什么区别?

我拿到社保卡了,一直没去激活。想知道激活和不激活到底有啥不一样啊?会不会影响我用社保卡享受医保待遇,或者领取养老金啥的?我就怕不激活以后用的时候出问题,所以想了解清楚。

兽药店变更质量负责人需要办理什么手续?

我开了一家兽药店,现在想变更质量负责人,但是不清楚具体要走什么流程,需要准备哪些材料,也不知道向哪个部门提交申请。有没有懂这方面的朋友能给我详细说说变更质量负责人的手续啊?

紧急避险是否属于民法范畴?

我遇到个事儿,为了躲开突然冲出来的小孩,我开车撞到了路边的栏杆。有人说这是紧急避险,我就想知道紧急避险是不是在民法的规定范围内呢?它在民法里是怎么个说法,我这种情况该怎么处理呀?

老板社保用工形式是怎样的?

我自己开了家小公司,作为老板,不太清楚给自己缴纳社保应该按照什么用工形式来。是和普通员工一样,还是有其他特殊的规定呢?想了解一下具体是怎么回事。

证据不符合逮捕标准该怎么办?

我遇到个事儿,警方说要逮捕相关人员,但我觉得目前掌握的证据好像不太够,达不到逮捕标准。我就想知道这种情况下该怎么处理,是继续找证据,还是有其他解决办法呢?

干一天不给工资是否符合劳动法?

我去打零工,就干了一天,结果老板不给工资,说干一天不算数。我想知道老板这种干一天不给工资的做法,符不符合劳动法啊?我辛苦干了一天活,就这么白干了吗?

女方离婚证丢失再婚需要办理什么手续?

我是女方,之前离婚了,现在想再婚,可发现离婚证找不到了。我不太清楚这种情况下再婚得办啥手续,担心因为离婚证丢失会很麻烦,所以想问问具体都需要什么手续。

被肇事逃逸后报警,警方会怎么处理?

我在路上被肇事逃逸了,当时就报了警。现在心里特别着急,不知道警察会如何处理这种肇事逃逸的情况,是怎么展开调查的,大概多久能有结果,会不会最后找不到肇事者啊?希望了解一下警方处理这类案件的流程和方式。

外国人来中国签证到期不走是否会被拘留?

我有个外国朋友,他来中国旅游,签证到期了但他还想多待一段时间,没去办理延期。我有点担心他这样签证到期不走会不会被拘留呀,想了解下相关的法律规定。

门面没装修好是否可以办卫生许可证?

我租了个门面准备开个小餐馆,但是装修进度有点慢。我想知道,在门面没装修好的情况下,能不能去办理卫生许可证呢?我担心等装修好了再去办会耽误开业时间,所以想提前了解一下相关规定。

发明专利授权需要多久?

我申请了一项发明专利,已经过去一段时间了还没有消息。我想知道发明专利一般要多久才能授权,是有固定的时间吗,还是受很多因素影响呢?了解这个时间我也好做下一步的打算。

诽谤罪的立案标准是什么?

我在网上被人恶意诋毁,对方编造了很多不实的事情来抹黑我,对我的生活和名誉造成了很大影响。我想知道这种情况能不能构成诽谤罪,诽谤罪的立案标准到底是怎样的,希望了解清楚后维护自己的权益。

法院受理离婚程序有哪些?

我和另一半感情破裂,打算去法院起诉离婚,但不清楚法院受理离婚的具体程序。我想知道从提交材料到最终判决,整个过程是怎样的,每个阶段都有什么要求和注意事项,希望能有详细的解答。