诈骗洗钱如何量刑,有什么案例吗?

我亲戚陷入了诈骗洗钱的案子里。我不太清楚这方面法律,想知道诈骗洗钱在法律上是怎么量刑的,最好能有实际案例参考下,这样我心里也能有个底,看看亲戚这情况大概会面临怎样的处罚。
张凯执业律师
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首先,我们来分别了解一下诈骗罪和洗钱罪的相关法律规定。


诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里的数额较大、巨大、特别巨大,在不同地区可能有不同的标准,一般来说,三千元至一万元以上属于数额较大,三万元至十万元以上属于数额巨大,五十万元以上属于数额特别巨大。


洗钱罪则是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


在实际案例中,如果一个人既实施了诈骗行为又实施了洗钱行为,可能会面临数罪并罚。比如曾经有这样一个案例,张三以投资项目为由,骗取了多人共计二百万元。之后,他为了掩饰这笔赃款的来源,通过多个银行账户进行资金转移,还购买了房产等资产进行洗白。最终,法院认定张三构成诈骗罪和洗钱罪,对他的诈骗罪部分,由于诈骗数额特别巨大,判处有期徒刑十二年,并处罚金;对洗钱罪部分,考虑到他洗钱的情节较为严重,判处有期徒刑六年,并处罚金。最后根据数罪并罚的原则,决定执行有期徒刑十七年,并处罚金。


总之,具体的量刑要结合案件的实际情况,包括犯罪的数额、犯罪情节、犯罪人的认罪态度等多方面因素来综合判断。

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