非法敛财30万的立案标准是什么?

最近遇到点麻烦事,我发现有人好像通过一些不正当手段敛财了30万。我不太清楚这种情况在法律上是怎么界定的,想了解一下非法敛财30万具体的立案标准是什么,是只要达到这个数额就会立案,还是有其他条件呢?
张凯执业律师
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非法敛财并不是一个严格的法律术语,在不同犯罪情形下,其立案标准也有所不同。下面主要以集资诈骗、非法吸收公众存款等常见可能涉及非法敛财的犯罪类型来说明。


首先,在集资诈骗罪中,如果是个人进行集资诈骗,数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”。依据《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑 ,并处罚金或者没收财产。单位进行集资诈骗,数额在150万元以上的,才应当认定为“数额巨大” ,单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


其次,非法吸收公众存款罪方面,如果是个人非法吸收或者变相吸收公众存款,存在以下情形会立案:数额在二十万元以上;非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上;给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上。单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上;非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上;给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上。也就是说单纯非法敛财30万,如果是个人在非法吸收公众存款罪里,不一定达到立案标准,还要看是否满足户数、造成损失等方面的条件。


另外,如果套取国家资金,有可能构成贪污罪、诈骗罪等不同罪名。个人贪污数额在5千元以上的,或者个人贪污数额不满5千元,但具有贪污救灾、抢险等特定情形的应当立案。而套取国家资金涉嫌诈骗罪的话,金额达到三千元及以上就构成诈骗罪可以立案处理 。


相关概念:

集资诈骗罪:指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

非法吸收公众存款罪:指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

贪污罪:指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

诈骗罪:指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

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