单位帮别人过账是否会犯罪?

我所在的单位最近有人提出让单位帮忙过账,我不太清楚这种行为是否合法,会不会让单位陷入犯罪风险。我想了解一下,在法律层面上,单位帮别人过账到底会不会构成犯罪呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

单位帮别人过账是否会犯罪,需要根据具体情况来判断。下面为你详细分析:


首先,我们来明确一下“过账”的含义。过账简单来说,就是将资金从一个账户转移到另一个账户。在正常的商业往来和经济活动中,过账是一种常见的操作,本身并不违法。例如,企业之间正常的贸易结算,资金通过银行账户进行流转,这就是合法的过账行为。


然而,如果单位帮别人过账的行为涉及到违法犯罪活动,那就另当别论了。


如果单位明知他人利用过账来进行洗钱活动,仍然提供帮助,那么就可能构成洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


如果单位帮别人过账是为了帮助他人逃避纳税义务,那么可能构成逃税罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百零一条规定,纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计算。有第一款行为,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任;但是,五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。


此外,如果单位帮别人过账是用于其他违法犯罪活动,如诈骗、非法集资等,也可能会被认定为相关犯罪的共犯。在司法实践中,判断单位是否构成犯罪,关键在于单位主观上是否明知他人的行为违法,以及是否有帮助他人实施违法犯罪的故意。如果单位只是在不知情的情况下提供了过账服务,并且没有从中获取非法利益,一般不会被认定为犯罪。但单位有义务对资金的来源和用途进行合理的审查,如果未尽到审查义务,可能也会面临一定的法律风险。总之,单位在进行任何资金操作时,都应当谨慎审查,确保合法合规,避免陷入不必要的法律纠纷。

相关问题

为您推荐20个最新问题

网络聊天自愿发红包算诈骗吗

在网络上和人聊天时给对方发了红包,现在心里有点犯嘀咕,不确定这种情况算不算诈骗。就是很单纯地在网上聊了一阵,然后自愿发了红包。想了解一下,从法律角度看,这种网络聊天自愿发红包到底会不会被认定为诈骗行为呢?

女生喝完酒叫自己去开房发生关系后告强奸该怎么办?

和一个女生一起喝酒,结束后她让我去开房,然后我们发生了关系。可现在她却告我强奸,我很害怕也很迷茫,想知道这种情况法律上是怎么认定的,我要怎么做才能维护自己的权益,想了解具体应对办法。

电动车撞人了是否要坐牢?

我骑电动车的时候不小心撞到人了,对方受伤情况我不太确定。我现在特别担心,不知道这种情况会不会让我面临坐牢的后果。我想了解下在什么情况下骑电动车撞人需要坐牢,什么情况不用,希望能有专业解答。

教育政策是由国家强制力保证实施的吗?

我想知道教育政策在实际执行中,是不是像法律一样有国家强制力来保证实施呢?我不太清楚教育政策和法律在实施保障方面有什么区别,想了解一下教育政策靠什么来确保落实。

仲裁裁决的效力是什么?

我和别人有个纠纷,走了仲裁程序,现在仲裁结果出来了,我不太清楚这个仲裁裁决到底有多大效力,它是不是就和法院判决一样有强制执行力呢?会不会对方不履行就没办法了?我想了解下仲裁裁决效力具体是怎样的。

公积金总是未签署成功该怎么办?

我在办理公积金相关业务时,签署环节一直不成功。试了好多次,不知道是自己操作问题,还是有其他原因。我想知道遇到这种公积金总是签署不成功的情况,应该怎么解决呢?

社保覆盖率是怎么算出来的?

我想了解一下社保覆盖率的计算方法。我在一家企业工作,最近公司在统计社保相关数据,提到了社保覆盖率这个词,但我不太清楚它是怎么算出来的。想知道具体的计算方式以及计算时都涉及哪些数据。

行政复议是否属于司法监督层级监督?

我遇到了行政复议相关的事儿,不太清楚行政复议的性质。想知道行政复议在法律层面上是不是属于司法监督层级监督呀,这两者之间到底有啥关系,搞不明白,希望有人能给解答下。

个体工商户开劳务费发票的税率是多少?

我是个个体工商户,最近有业务需要开劳务费发票,但是我不知道该按照什么税率来开。我很担心开错税率会给自己带来麻烦,也不清楚这个税率是固定的还是会根据不同情况变化。所以想了解下个体工商户开劳务费发票的税率到底是多少。

咨询费需要缴纳印花税吗?

我最近接到一笔咨询业务,对方支付给我咨询费。我不太清楚这笔咨询费是否需要缴纳印花税,要是需要交的话,又该怎么计算呢?希望了解一下这方面的规定。

诉讼时效中止的情形有哪些?

我在处理一个债务纠纷,听说有诉讼时效中止的情况。我不太清楚在哪些情况下诉讼时效会中止,想了解一下具体都有哪些情形,以便确定我的案子是否符合这些条件,保障自己的合法权益。

社保卡的养老余额是什么情况?

我查自己社保卡的时候发现有养老余额这一项,不太明白这个余额是怎么回事。是我交的养老保险都在里面吗?这个余额有什么用?以后能怎么支配它呢?希望能得到详细的解答。

未成年犯罪判决流程是怎样的?

我家孩子还未成年,不小心犯了罪,现在案子到了法院,我们特别着急,也不知道接下来会经历什么流程。想了解一下,未成年犯罪从到法院开始,一直到最后判决,整个判决流程是什么样的?

离婚协议谈不好该怎么办?

我和另一半打算离婚,但是在财产分割、孩子抚养权这些方面谈不拢,一直达不成一致。我实在不知道该怎么解决这个问题了,想问问遇到这种离婚协议谈不好的情况该怎么办呢?

婚前全款买房是否属于夫妻共同财产?

我在结婚前全款买了一套房子,现在结婚几年了,我有点担心这套房子会不会变成夫妻共同财产。我想知道在法律上,婚前全款买的房子到底属不属于夫妻共同财产呢?我需不需要做些什么来保障自己的权益?

两个子女离婚时抚养权怎么判?

我和配偶打算离婚,我们有两个子女,现在不知道法院会怎么判抚养权。我们俩的经济条件、家庭环境等各方面情况都差不多,我很想争取两个孩子的抚养权,也想了解一般情况下法院对于两个子女的抚养权判定标准是什么。

宅基地产权证非农与农有什么区别?

我家里人有农业户口的,也有非农业户口的,最近在办理宅基地产权证。我就想知道,宅基地产权证上农业户口和非农业户口的登记有啥不一样的地方?会不会在权益、使用等方面有明显区别呢?

公证程序和期限内容是怎样的?

我最近打算去办理公证,但对公证的具体流程和完成时间不太清楚。我想知道从申请公证开始,要经过哪些步骤,每个步骤大概需要多久,整个公证过程有没有时间限制,会不会出现拖延很久都办不下来的情况,所以来问问相关内容。

行政复议与行政诉讼的区别与联系是什么?

我遇到了和行政机关相关的事儿,听说解决途径有行政复议和行政诉讼,但我不太清楚这两者到底有啥区别和联系。想知道在什么情况下该选行政复议,什么情况下该选行政诉讼,它们之间是怎样关联的,希望能得到清晰的解答。

盗取游戏装备的行为构成什么罪?

我玩的一款游戏里,我的高级游戏装备被盗取了,损失挺大的。我想知道这种盗取游戏装备的行为在法律上到底构成什么罪呢?我该怎么维护自己的权益?