单位帮别人过账是否会犯罪?

我所在的单位最近有人提出让单位帮忙过账,我不太清楚这种行为是否合法,会不会让单位陷入犯罪风险。我想了解一下,在法律层面上,单位帮别人过账到底会不会构成犯罪呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

单位帮别人过账是否会犯罪,需要根据具体情况来判断。下面为你详细分析:


首先,我们来明确一下“过账”的含义。过账简单来说,就是将资金从一个账户转移到另一个账户。在正常的商业往来和经济活动中,过账是一种常见的操作,本身并不违法。例如,企业之间正常的贸易结算,资金通过银行账户进行流转,这就是合法的过账行为。


然而,如果单位帮别人过账的行为涉及到违法犯罪活动,那就另当别论了。


如果单位明知他人利用过账来进行洗钱活动,仍然提供帮助,那么就可能构成洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


如果单位帮别人过账是为了帮助他人逃避纳税义务,那么可能构成逃税罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百零一条规定,纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计算。有第一款行为,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任;但是,五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。


此外,如果单位帮别人过账是用于其他违法犯罪活动,如诈骗、非法集资等,也可能会被认定为相关犯罪的共犯。在司法实践中,判断单位是否构成犯罪,关键在于单位主观上是否明知他人的行为违法,以及是否有帮助他人实施违法犯罪的故意。如果单位只是在不知情的情况下提供了过账服务,并且没有从中获取非法利益,一般不会被认定为犯罪。但单位有义务对资金的来源和用途进行合理的审查,如果未尽到审查义务,可能也会面临一定的法律风险。总之,单位在进行任何资金操作时,都应当谨慎审查,确保合法合规,避免陷入不必要的法律纠纷。

相关问题

为您推荐20个最新问题

过户是否需要双方本人到场?

最近打算办理房产过户,可其中一方因为工作繁忙实在抽不出时间。想知道这种情况下能不能顺利完成过户,是不是必须得双方本人都到现场办理,具体的操作流程又是怎样的呢?

入职3个月被辞退,该怎么获得赔偿呢?

我入职才3个月就被公司辞退了,心里很委屈也很迷茫。不太清楚公司辞退我的原因是否合理,也不知道自己能不能得到赔偿,具体能拿到多少赔偿,希望能得到专业的解答。

网络诈骗犯法会如何判刑?

我最近了解到网络诈骗这种犯罪行为,想知道要是有人进行了网络诈骗,法律到底会怎么给他判刑呢?我就是单纯想搞清楚在法律上,针对网络诈骗这种情况,是依据什么来判定刑期的,不同程度的网络诈骗会面临怎样不同的处罚 。

判刑未满半年是否有案底?

我被判刑了,但是刑期未满半年。我很担心这会不会留下案底,因为我以后还想好好生活、找工作。不知道在法律上,判刑时间这么短会不会有案底呢?希望了解一下这方面的法律规定。

法院周六是否有值班人员?

我有些法律问题想在周六去法院咨询,不知道法院周六有没有人值班,我怕白跑一趟。要是有人值班的话,我就可以直接去法院了解情况了,所以想问问法院周六到底有没有值班人员。

职工医保一年门诊报销额度是多少?

我参加了职工医保,平时看病买药挺多的,想了解下职工医保在门诊看病这方面,一年到底能报销多少钱呢?有没有个上限,这个报销额度是怎么算出来的呀?心里没个底,就怕到时候超出额度要自己全掏腰包。

保全异议申请依据什么法律规定?

我收到了财产保全的通知,可我觉得这个保全不合理,想提出异议,但不知道该依据哪些法律规定来申请。我很担心因为不了解相关规定,导致我的申请不被受理,所以想问问保全异议申请到底依据什么法律规定。

核准追诉是什么意思?

我在看一些法律新闻的时候,经常看到‘核准追诉’这个词,不太明白它具体指的是什么。它在什么情况下会被用到呢?对当事人又有什么样的影响?希望能有人给我详细解释一下。

律师写信访材料收费多少?

我有一些事情需要通过信访来解决,想找律师帮忙写信访材料,但不知道一般得花多少钱。也不清楚这个收费有没有什么标准,是按字数收,还是按复杂程度收呢?心里没底,所以来问问。

滥用职权与受贿是否要并罚?

我在工作中可能存在滥用职权的行为,同时也有收受他人财物的情况。现在很担心这两个事情被发现后会有什么后果,想知道滥用职权和受贿这两种行为是不是会一起处罚呢?

离婚时女方还需要做孕检吗?

我打算和丈夫离婚,听说离婚的时候女方要做孕检。我不太明白为什么离婚还要做这个,也不确定是不是真的有这个要求。我就想知道,从法律规定上来说,离婚的时候女方到底需不需要做孕检呢?

没有离婚但征信显示离婚是怎么回事?

我明明没和配偶离婚,婚姻关系还存续着,可去查征信的时候却发现上面显示我离婚了。这让我特别纳闷,也担心会对自己有不良影响。我想知道这是怎么造成的,遇到这种情况该怎么解决呢?

行政诉讼中被打击报复的可能性大吗?

我打算对某行政部门提起行政诉讼,但又担心会遭到该部门的打击报复。想了解一下在实际的行政诉讼中,被打击报复的可能性到底有多大呢?心里实在是没底,希望有人能给我分析分析。

可以全权申请回避的人是谁?

我最近遇到一个法律案件,在庭审过程中感觉某些人员可能存在影响公正审判的情况,我想申请他们回避,但不太清楚按照法律规定,哪些人有权利全权提出这样的申请,想了解一下这方面的法律规定。

打群架致人轻伤会怎么判?

我和朋友之前和别人打群架了,对方有一个人受了轻伤。现在心里特别慌,不知道这种情况法律会怎么判,会不会很严重啊?我也挺后悔冲动干这事的,就想了解清楚会面临什么样的处罚。

最新的摩托车撞人导致死亡赔偿标准是怎样的?

我骑摩托车不小心撞人致其死亡了,心里特别慌,也不知道该怎么处理赔偿的事儿。想了解下现在最新的摩托车撞人导致死亡的赔偿标准是什么,都包含哪些赔偿项目,具体的金额该怎么计算,有没有相关的法律依据呢?

侵权合法来源证明是否有效?

我不小心卖了侵权商品,但我能提供商品是从正规渠道进货的证明。我就想知道这个侵权合法来源证明到底有没有用,能不能让我不用承担赔偿责任啊?心里一直没底,所以来问问。

城镇楼房拆迁如何补偿?

我家住在城镇的一栋楼房里,最近收到通知说要拆迁。我不太清楚在这种情况下,拆迁补偿是怎么进行的。想了解下补偿的方式有哪些,补偿的标准大概是怎样的,有没有相关的法律保障我的权益,希望能得到专业解答。

医保统筹支付额度用完了怎么办?

我去医院看病,结算时发现医保统筹支付额度用完了。我不太清楚之后看病费用该怎么处理,是都得自己掏钱吗,还是有其他办法?想了解下相关的规定和解决办法。

教室打架互殴怎么处理比较好?

我在教室和同学打架了,现在不知道该怎么处理这件事。我很担心会受到学校的处罚,也怕给双方家庭带来麻烦。我想知道在法律和学校规定的层面,这种教室打架互殴的情况怎么处理才是比较好的方式,能把事情的影响降到最低。