小款洗钱违法吗

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张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

小款洗钱是违法的。洗钱罪呢,简单来说,就是明明知道钱是从毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些违法犯罪活动中来的,还想法子把这些钱的来源和性质给掩盖起来,让它们看起来好像是合法的。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒上述这些犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户、将财产转换为现金等行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


洗钱行为的认定不是只看金额大小。即使是小款,如果行为符合洗钱罪的构成要件,那同样是违法犯罪,要受到法律制裁。只不过在量刑上,会根据具体情况来判断。所以,不管金额大小,都不能参与洗钱行为,要遵守法律规定,维护金融秩序和社会稳定。

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