question-icon 洗钱中介会犯法吗

我最近在了解一些金融相关的事情,遇到有人说做洗钱中介能赚快钱,我觉得不太靠谱但又不太确定。想知道洗钱中介这种行为到底犯不犯法啊?我就是单纯想搞清楚这事儿,了解下这种行为在法律上是怎么界定的。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱中介是犯法的。洗钱罪,简单来说,就是明知道一些钱是通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些违法犯罪活动得来的,还想办法帮着把这些钱的来源和性质给掩盖住,让它们看起来像合法的钱。比如把这些非法资金存到银行、拿去投资或者通过股票市场等方式,让它们披上合法的外衣。 而洗钱中介如果明知是上述违法犯罪所得的资金,还协助进行洗钱操作,那就触犯了法律。 《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒这些犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有以下行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:一是提供资金账户的;二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;四是协助将资金汇往境外的;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。要是单位犯了这个罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 总之,洗钱中介的行为破坏了金融秩序和法律尊严,损害了社会公共利益,是明确的违法行为。大家一定要远离这种行为,遵守法律法规。 相关概念: 洗钱罪:明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的一系列行为。 没收违法所得:将犯罪行为所取得的非法利益强制收归国有的处罚措施。

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