非法集资主要抓什么人?

我朋友参与了一个项目,后来发现可能是非法集资。我有点担心他会不会被抓,想了解下非法集资主要会抓哪些人,好判断我朋友的情况严不严重。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。在非法集资案件中,主要抓捕的对象有以下几类:


首先是非法集资的发起者和组织者。这些人往往是整个非法集资活动的核心人物,他们策划、组织并推动了非法集资行为的实施。他们通常具有较高的地位和决策权,对非法集资的规模、方式和进程起着关键作用。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。这里的发起者和组织者通常就是单位犯罪中的直接负责的主管人员。


其次是积极参与非法集资且起到重要作用的人员。这类人员虽然不是发起者和组织者,但他们在非法集资过程中积极协助,比如负责宣传推广、资金收取、账目管理等重要工作,对非法集资活动的顺利进行起到了不可或缺的作用。他们同样要承担相应的法律责任。例如在一些非法集资案件中,部分业务人员为了获取高额提成,积极向不特定对象宣传非法集资项目,吸引大量人员参与投资,这些业务人员就可能被认定为起到重要作用的人员。


再者是明知是非法集资活动仍为其提供帮助的人员。比如为非法集资提供场地、技术支持、资金托管等帮助的人。根据相关司法解释,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。


最后,如果单位实施非法集资犯罪行为,除了对单位判处罚金外,单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被追究刑事责任。直接负责的主管人员一般是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,通常是单位的主管负责人,包括法定代表人。其他直接责任人员是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。


总之,非法集资主要抓捕那些在非法集资活动中起主要作用、积极参与或提供关键帮助的人员。判断一个人是否会因非法集资被抓,需要综合考虑其在整个非法集资活动中的具体行为和作用。

相关问题

为您推荐20个最新问题

买房时开发商违约了,违约金该如何赔偿呢?

最近买了房,可开发商出现了违约情况,合同里关于违约金赔偿的条款不是很清晰。我想知道具体该怎么计算赔偿金额,有没有相关的标准或者法律依据来保障我的权益呢?

沈阳保安服务公司设立许可需要多长时间办理?

我打算在沈阳开一家保安服务公司,现在各种材料也在准备着。就是心里一直犯嘀咕,这个设立许可到底得办多久啊?我想提前规划下后续安排,也想知道这个时间是固定的,还是会因为某些情况有变动,所以想了解一下具体时长。

自动离职是否有补偿金?

我在一家公司工作,最近考虑离职。但不确定自己这种主动离职的情况能不能拿到补偿金。想知道在法律上,自动离职到底有没有补偿金呢?是一概没有,还是存在一些可以拿到补偿金的情形 ,希望能了解具体规定。

医疗纠纷赔偿该如何进行分割?

之前遇到了医疗纠纷,现在拿到了赔偿。但是对于这笔赔偿该怎么合理分割犯了难,想知道在法律层面上,医疗纠纷赔偿是按照什么样的规则、方式来进行分割的,有没有什么需要特别注意的地方。

不是自愿离婚需要办理什么手续?

我和另一半在离婚问题上意见不一致,我想离婚但对方不愿意。我想知道这种不是双方自愿离婚的情况,要走哪些手续呢?主要想了解具体的流程步骤以及需要准备些什么材料,希望能有详细的解答。

个人客车额度流转审核是怎样的?

我名下有个个人客车额度,想流转给别人。但我不知道这个流转审核具体是怎么回事,流程是怎样的,需要满足什么条件,审核时间要多久,审核不通过又该怎么办。希望了解一下个人客车额度流转审核的相关情况。

多少岁的孩子会被少管所拘留?

我想了解下,关于孩子被少管所拘留这方面的法律规定。我有点担心自家孩子万一闯祸了,不知道多大岁数的孩子会面临被少管所拘留这种情况,所以想知道具体的年龄界限是怎样规定的。

直行卡车与转弯小车发生无接触事故该怎么处理?

我开着直行卡车,有个小车转弯,虽然我们没直接碰撞,但因为它转弯的动作我紧急避让出了事故。我不太清楚这种无接触的事故要怎么处理,是和普通事故一样吗?责任该怎么划分?想了解下具体的处理流程和办法。

离婚证丢失怎么补办,需要什么手续?

我之前离婚了,离婚证不小心弄丢了。现在有些事情需要用到离婚证,不知道该怎么补办,补办的话具体要走什么手续呢?我很担心流程复杂又麻烦,希望能了解清楚。

检察院提起公诉是什么意思?

我最近在看一些法律新闻,里面经常提到检察院提起公诉。我不太明白这到底是什么意思,是检察院要起诉谁吗?这个过程是怎样的,和我们普通人有什么关系呢?希望懂法律的朋友能给我解释一下。

退休法检人员可以起诉律师协会吗?

我是一名退休的法检人员,最近和律师协会产生了一些矛盾,我想通过法律途径解决,不知道自己是否有权利起诉律师协会,不太清楚这方面的法律规定,所以来问问。

最高法的会议纪要能否作为法律依据?

我在处理一个法律纠纷时,看到了最高法的会议纪要里有相关的规定。但我不知道这个会议纪要能不能当作法律依据来用。我很纠结要不要把它作为我主张权利的支撑,所以想问问最高法的会议纪要到底能不能作为法律依据呢?

执行费什么时候交?

我有个案子进入执行阶段了,不太清楚执行费该在啥时候交。是一开始申请执行的时候交,还是执行过程中交,又或者是执行结束之后交呢?我想弄明白这个时间点,免得错过或者耽误事儿。

在合肥怎样查询他人房屋抵押信息?

我在合肥,最近和别人有房产方面的交易,想了解一下对方房子有没有抵押情况。但我不知道该怎么去查询他人房屋抵押信息,是去相关部门查,还是有其他途径呢?希望有人能给我说说具体的查询办法。

取保满一年手机还被扣押该怎么办?

我之前被取保候审,现在取保候审已经满一年了,但是警方还扣押着我的手机。我也不知道手机什么时候能还给我,也不清楚自己该怎么做才能拿回手机,想问问遇到这种情况应该怎么办。

左拐车停住了占一半车道被直行车撞了,责任该如何划分?

今天开车的时候,我左拐车停住了,占了一半车道,结果被直行车给撞了。我现在特别纠结,不知道这种情况下责任到底该怎么划分,是我的责任大还是对方的责任大呢,想了解一下相关法律规定。

网站下单日期和申请发票的日期是一回事吗?

我在网站上下单买了东西,之后过了几天才申请开发票。我有点搞不懂,这个下单的日期和申请开发票的日期是不是一回事呀?它们在法律上有啥不同说法不,会不会对我的权益有影响呢?

涉恶罪判两年,从犯会怎么判?

我朋友涉恶被抓,主犯判了两年。我朋友在里面是从犯,不知道法律会怎么判他。我很担心他的情况,想了解一下从犯在这种涉恶案件里的量刑标准,好心里有个底。

诈骗3万怎样定罪量刑最轻?

我之前因为一些事鬼迷心窍参与了诈骗,骗了别人3万块钱。现在特别后悔,想知道在法律上,诈骗3万的话怎么操作能让定罪量刑最轻,我真的想弥补自己的过错,希望能得到从轻处理。

涉外离婚诉讼的管辖原则是什么?

我和我对象有一方是外国人,现在我们打算离婚,但是不清楚涉外离婚诉讼的管辖是怎么规定的。不知道是按照国内的普通离婚诉讼管辖,还是有特殊的原则。想了解一下涉外离婚诉讼的管辖原则到底是怎样的。