移交司法机关处理的程序是怎样的?

我遇到点事儿,涉及到可能要把相关情况移交司法机关。但我不太清楚具体要走什么流程,是先调查再移交,还是有别的步骤?移交过程中又需要准备什么材料呢?想了解下这整套的处理程序。
张凯执业律师
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移交司法机关处理程序通常包含多个环节。首先是发现案件线索。这可以是行政机关在执法过程中,发现违法行为可能涉嫌犯罪,就有了移交的基础;也可能是公民、法人或其他组织的报案、控告、举报等途径获取。比如市场监管部门在查处假冒伪劣产品时,发现商家的行为可能达到了犯罪标准,就发现了案件线索。


然后是初步审查。相关部门对发现的线索要进行初步审查,判断是否符合移交司法机关的条件。一般来说,如果违法行为具有严重的社会危害性,涉嫌构成犯罪,就会进入下一步。比如公安机关对于接到的诈骗报案,会先了解基本情况,判断是否达到诈骗罪的立案标准。


接下来是移送审批。一旦确定符合移交条件,相关部门内部要进行审批。通常要撰写调查报告,提出移送的意见,经过部门负责人或相关领导批准。比如行政执法部门要制作《涉嫌犯罪案件移送书》等文书。


再之后就是正式移送。移送时要一并提供相关材料,像案件调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定意见等。以环保部门为例,在移送污染环境犯罪案件时,要提供环境监测报告等材料。


司法机关在收到移送材料后,会进行立案审查。如果认为有犯罪事实需要追究刑事责任,就会立案处理;如果认为不符合立案条件,会将案件退回并说明理由。依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,行政执法机关对公安机关决定立案的案件,应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关,并办结交接手续。

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