境外洗钱一亿会怎么判刑?

我有个朋友在境外参与了洗钱活动,涉及金额达到了一亿。我很担心他会面临怎样的法律制裁,想了解一下在我国法律中,对于境外洗钱一亿这种情况是如何判刑的,希望得到专业的解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱是一种将犯罪所得合法化的行为,通俗来讲,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,经过各种手段伪装成合法来源的资金。这种行为严重破坏了金融秩序和社会稳定。


在我国,关于洗钱罪的规定主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条。该条文规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


对于洗钱一亿这种情况,通常会被认定为“情节严重”。因为洗钱金额巨大,对金融秩序和社会造成的危害较为严重。所以,一般会在五年以上十年以下有期徒刑的幅度内量刑,并且还会并处罚金。不过,具体的量刑还会综合考虑多种因素,比如犯罪嫌疑人在洗钱活动中所起的作用、是否有自首、立功等情节。如果是从犯,可能会从轻或者减轻处罚;如果有自首情节,也可能会从轻处罚;有立功表现的,同样可以从轻或者减轻处罚。

相关问题

为您推荐20个最新问题

购买的楼盘烂尾了,应该找谁维权呢?

最近买的楼盘烂尾了,交房遥遥无期,投入的购房款也不知道能不能拿回来。心里特别着急,不知道该向谁主张自己的权益,也不清楚具体有哪些有效的维权途径,希望能得到专业的解答。

盗窃7万后将钱退还,会被判处几年?

我朋友因为一时糊涂盗窃了7万元,后来意识到错误把钱退回去了。现在不知道这种情况法律上会怎么判,具体会判几年?希望能了解清楚相关的量刑标准以及退钱这个行为对量刑的影响。

2024年分居多久可以单方面离婚呢?

我和配偶已经分居一段时间了,现在想单方面提出离婚,但不清楚分居达到多长时间法律才会支持。想具体了解下2024年关于分居后单方面离婚在时间上的相关规定,以及还需要满足哪些条件。

在遭遇诈骗app的情况下,怎么把钱提现出来?

最近我不小心遭遇了诈骗app,钱被套在里面了,心里特别着急。我不清楚具体该通过哪些正规、有效的途径去尝试把钱拿回来,也担心会再次被骗。我想知道具体有哪些可行的办法,以及每个办法需要注意些什么。

农村拆迁补偿标准是怎样的?

家里的农村房子可能要面临拆迁,不太清楚补偿这方面的情况。想知道农村拆迁补偿标准到底是怎么规定的,是按房屋面积,还是有其他的计算方式?心里没底,担心补偿不合理,所以想了解一下具体标准。

离婚起诉应该去哪里起诉?

我打算和另一半离婚,但是不清楚应该到哪个地方的法院去起诉。是去对方户口所在地,还是我自己所在地,又或者是其他地方呢?希望了解一下相关法律规定,确定起诉的地点。

开发商破产清算时怎么收房?

我买了套期房,结果开发商破产清算。我现在特别担心房子的事,不知道在这种情况下该怎么完成收房流程。是直接找破产管理人,还是有其他特殊的程序?收房过程中我的权益该怎么保障呢?

母亲是否可以用女儿的医保卡?

我有医保卡,我母亲没有。她最近生病需要买药和看病,我想知道我能不能把医保卡给她用呢?用了之后会不会有什么法律风险啊?我不太清楚这方面的规定,所以来问问。

交完执行款后原告一直不去法院结案该怎么办?

我已经按照法院的执行要求交完了执行款,但原告那边一直拖着不去法院结案。我很担心这会对我产生其他不良影响,也不知道后续该怎么处理,想问问遇到这种情况我应该怎么办?

独生子是否可以单独立户?

我是家里的独生子,现在想自己独立一个户口,不知道在法律上允不允许。我不太清楚单独立户有哪些条件和要求,也不知道独生子单独立户和其他情况有没有区别,所以想问问独生子到底可不可以单独立户。

公司交社保和个人交社保有什么区别?

我在考虑社保缴纳方式,不知道是通过公司交社保好,还是自己交社保好。我想了解一下这两种缴纳方式在缴费金额、享受待遇、缴纳险种等方面具体有哪些不同,这样我就能根据自身情况做出合适的选择。

买东西出现质量问题该找哪个部门?

我买了个电子产品,用了没几天就出故障了,找商家协商,他们态度很差还不给解决。我想知道遇到这种买东西出现质量问题的情况,应该找哪个部门来维护我的权益呢?

自己的房子能给别人办居住证吗?

我有一套闲置的房子,有个朋友想借我的房子地址办居住证。我不太清楚这样做合不合法,会不会有什么风险,也不知道自己的房子到底能不能给别人用来办居住证,想了解一下相关的法律规定。

居民医保门诊可以报销吗?

我参加了居民医保,平时有点小毛病去门诊看病花了不少钱,想知道这些门诊费用能不能用居民医保报销啊?要是能报的话,报销比例、范围这些是怎么规定的呢?

如何区分民事、行政和刑事?

我在生活中遇到一些法律相关的事儿,不太清楚该按哪种法律类型去看待。有时候感觉好像是民事纠纷,可又觉得会不会涉及行政甚至刑事方面。所以想问问,到底该怎么区分民事、行政和刑事这几种法律类型呢?

别人辱骂导致他人轻生,对方有责任吗?

我被人辱骂后情绪崩溃有了轻生念头,幸亏被及时发现。我想知道,辱骂我的那个人需不需要为我的情况负责呢?我不太清楚在法律上对于这种情况是怎么判定的,所以来问问。

生产经营所得如何计算?

我自己经营着一家小店铺,一直不太清楚生产经营所得该怎么计算。平时有各种进货成本、店铺租金等支出,也有销售的收入。我想知道在计算生产经营所得时,这些该怎么处理,具体的计算方法是怎样的?

数电发票推行后,以前的纸质发票能否退回?

现在都在推广数电发票了,我手里还有一些之前领的纸质发票,不知道还能不能退回去。也不清楚在数电发票推行这个新情况下,对于之前纸质发票的退回有没有新规定,就想来问问到底能不能退。

办理身份证是否要去公安局?

我想办理身份证,不知道具体要去哪里办理。有人说去公安局,可我又不确定。我就想知道办理身份证到底是不是要去公安局,还是有其他更合适的地方?

一方不在场是否可以办理离婚?

我和伴侣打算离婚,但对方因工作原因要长期在外地,没办法和我一起去办理离婚手续。我想知道,这种情况下一方不在场能不能办理离婚呢?具体有哪些规定和流程?