question-icon 我国是最先明确洗钱属于犯罪的国家吗?

我很好奇在全球范围内,我国是不是最早把洗钱定义为犯罪的国家呢?想了解下这方面的法律历史情况,看看我国在这一法律规定上的时间线处于什么位置,有没有相关的法律依据能说明呢?
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answer-icon 共1位律师解答

要确定我国是否最先明确洗钱属于犯罪,需要从我国和国际的法律发展情况来看。 从我国法律来看,1997 年《中华人民共和国刑法》修订时,在第 191 条专门增设了洗钱罪这一罪名,明确将洗钱行为规定为犯罪。这意味着自 1997 年起,我国以刑法条文的形式清晰地把洗钱纳入犯罪范畴。比如,如果有人为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,就构成洗钱罪。 然而,从国际层面来说,早在我国明确洗钱为犯罪之前,其他一些国家就已经有了相关的法律规定。例如,美国在 20 世纪 70 年代就开始重视洗钱问题,并逐步完善相关法律,打击洗钱犯罪。1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求各缔约国将掩饰、隐瞒贩毒收益确定为国内法中的刑事犯罪,这也促使更多国家将洗钱入罪。所以,我国并不是最先明确洗钱属于犯罪的国家。不过,我国及时跟进国际反洗钱趋势,通过国内立法,有力地打击了洗钱犯罪活动,维护了金融秩序和社会稳定。

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