非吸案件的立案标准是什么?

我想知道非吸案件具体的立案标准。我有个亲戚好像参与了一些集资活动,我担心他是不是涉及非吸。我不太清楚什么样的情况会达到非吸的立案标准,所以想了解一下,看看他的情况是否严重。
张凯执业律师
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非吸即非法吸收公众存款,指的是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。这种行为往往打着各种旗号,许以高额回报,吸引大量群众投入资金。


关于非吸案件的立案标准,根据2022年最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条,当出现以下情形之一时,就达到了立案标准。首先,非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。这里的数额是判断是否立案的一个重要指标,也就是说如果吸收的资金达到了这个数目,就会被追究法律责任。


其次,非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的。这意味着涉及的人数众多,影响范围大,对社会金融秩序可能造成较大冲击。


再次,非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。这种情况直接损害了群众的利益,也是立案的重要依据。


还有,非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时又具有下列情形之一的,也要立案追诉。一是曾因非法集资受过刑事追究的;二是二年内曾因非法集资受过行政处罚的;三是造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。这些情形综合考虑了行为人的过往违法情况以及行为造成的社会影响。


在司法实践中,一旦达到上述立案标准,公安机关就会对案件进行立案侦查,以维护金融市场的稳定和公众的合法权益。

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