question-icon 非法吸收公众存款罪的立案标准是什么?

我在一个投资公司工作,最近感觉公司的一些业务好像不太对劲,有点像非法吸收公众存款。我想了解一下,非法吸收公众存款罪的立案标准到底是怎样的,这样我就能判断公司的行为是否违法了,心里也能有个底。
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  • #非法吸存立案
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非法吸收公众存款罪,简单来说,就是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,通过公开宣传的方式,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,向社会不特定对象吸收资金的行为。 根据2022年4月6日最高人民检察院、公安部发布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以下几种情形应当予以立案追诉: 一是非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的。这里的数额是指吸收到的资金总数。比如张三以投资项目为由,向很多人吸收资金,最后总共收到了120万元,那就达到了这个立案标准。 二是非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。也就是说,向超过150个不特定的人去吸收资金,就可能构成犯罪。例如李四通过各种渠道向社会上不同的人宣传投资,最后有160个人把钱给了他,就符合此情形。 三是非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。比如王五吸收了大家的资金后,因为经营不善或者其他原因,导致投资人一共损失了60万元,这也达到了立案标准。 四是造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。这种情况比较综合,比如引起了群众的大规模上访、社会秩序混乱等情况,即使前面的数额、人数等标准没有达到,也可能会被立案追诉。

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