吸收公众存款罪的立案标准是什么?
我想了解下吸收公众存款罪的立案标准。我身边好像有人在做类似吸收很多人资金的事儿,我有点怀疑这是不是犯罪,但不太清楚达到什么程度才会被立案,所以想咨询一下具体的立案标准是怎样规定的。
展开


吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。下面为你详细介绍其立案标准。 根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:一是个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。这里的数额标准是一个重要的衡量指标,比如张三以投资项目为由,向不特定多人吸收了二十万元以上资金,就可能达到立案标准。 二是个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。户数的统计反映了涉及的人群范围,像李四以高息回报为诱饵,吸收了三十户家庭的资金,也符合立案的条件。 三是个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。如果王五吸收资金后,导致存款人有十万元以上的直接经济损失,那么也会被立案追诉。 四是造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。这属于一个兜底条款,例如因非法吸收公众存款引发了群体性事件,严重影响社会稳定等情况,即使不符合前面的数额或户数标准,也可能会被立案。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




