传销洗钱构成什么罪？
共1位律师解答
传销洗钱的行为可能涉及多个罪名，下面为你详细介绍。 首先是组织、领导传销活动罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。简单来说，就是通过拉人头、发展下线等方式进行传销活动，骗取他人钱财的行为构成此罪。 其次，如果涉及到洗钱的行为，可能构成洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。也就是说，如果明知道是上述犯罪所得的钱，还通过各种方式帮着把钱洗白，就构成洗钱罪。 在传销洗钱的案件中，如果行为人既实施了传销行为，又实施了洗钱行为，可能会根据具体情况按照数罪并罚的原则进行处理。比如，先按照组织、领导传销活动罪定罪量刑，再按照洗钱罪定罪量刑，最后把两个刑罚合并起来确定最终的刑罚。所以，传销洗钱可能面临非常严重的法律后果。
大家都在问 
立即联系