把钱转到境外会构成什么罪?

我因为一些事情,需要把一笔钱转到境外,但是又担心这样做会触犯法律。我不太清楚这方面的规定,不知道把钱转到境外会不会构成犯罪,如果构成犯罪的话,具体会是什么罪呢?希望懂法律的朋友给我讲讲。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

把钱转到境外并不一定会构成犯罪,不过在某些情况下可能会触犯不同的罪名。以下为你详细介绍可能涉及的罪名及相关法律规定。


首先是逃汇罪。逃汇罪是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。这里的“外汇”就包含了各种货币资金等。


其次是洗钱罪。如果把钱转到境外是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,那就可能构成洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


此外,如果涉及到偷逃税款而将钱转到境外,还可能触犯逃税罪等相关罪名。总之,我国对于资金的跨境转移有严格的法律规定和监管制度,在进行资金转移时一定要遵守法律法规,确保行为的合法性。

相关问题

为您推荐20个相关问题

往境外转移资产是否犯罪?

我有些资产,考虑往境外转移。但不确定这种行为是否会构成犯罪,不太清楚法律对此是如何规定的,也不知道在什么情况下会触犯法律,所以想了解一下往境外转移资产到底会不会犯罪。

个人将资金汇去国外会如何量刑?

我因为一些原因,有把资金汇去国外的需求,但又担心会涉及法律问题。我不太清楚个人私自将资金汇去国外在法律上是怎么规定的,会受到什么样的处罚,想了解一下具体的量刑标准。

别人从境外转账给我是否犯法?

我有个朋友在境外,说要给我转一笔钱。我有点担心,不知道这种境外转账的行为在法律上合不合法。我也不清楚这里面有没有什么规定和限制,就怕稀里糊涂地惹上法律麻烦,所以想问问这种情况到底会不会犯法。

给境外洗钱会怎么判?

我之前在不知情的情况下帮人做了些资金操作,后来才知道可能涉及给境外洗钱。现在特别担心,想了解一下如果真的构成给境外洗钱,法律上会怎么判刑,心里好有个底。

找地下钱庄汇款会坐牢吗

我因为一些特殊原因,需要把一笔钱汇到国外,朋友建议我找地下钱庄汇款,说这样方便快捷。但我有点担心这样做会不会违法,甚至要坐牢啊?我不太懂法律,想知道找地下钱庄汇款到底会面临什么样的法律后果。

通过地下钱庄汇款会构成什么犯罪?

我之前因为一些特殊情况,通过地下钱庄进行了汇款操作。现在有点担心自己的行为是否违法犯罪,想了解一下通过地下钱庄汇款在法律上到底会构成什么犯罪,心里好有个底。

洗境外黑钱会怎么量刑?

我朋友最近可能参与了洗境外黑钱的事儿,我很担心他。我想了解下,在法律上,洗境外黑钱这种行为到底是怎么量刑的呢?是和洗境内黑钱一样,还是有特殊的规定?我想心里有个底。

赠与所得资金转移到国内该怎么处理?

我在国外接受了一笔赠与资金,现在想把这笔钱转移到国内。但我不知道具体该怎么操作,要办什么手续,会不会有什么限制,也不清楚相关的法律规定。希望能了解一下赠与所得资金转移到国内的处理办法。

国家公款币转向境外是否属于反间谍法范畴?

我在工作中涉及到资金流转的业务,最近有一笔国家公款币需要转到境外。我不太确定这种行为在法律上是怎么界定的,特别担心会不会和反间谍法有牵扯,所以想问问国家公款币转向境外属不属于反间谍法所约束的情况。

境外洗钱会怎么判刑?

我最近了解到有境外洗钱这种行为,感觉挺复杂的。我就想弄明白,如果有人在境外进行洗钱活动,法律上到底会怎么判呢?是依据国内法律吗?想知道具体的量刑标准,以及不同情况是如何区分判罚的。

转外汇是否需要收税?

我有一笔外汇要转出去,不知道转外汇这个行为会不会被收税。我不太了解这方面的规定,担心会有额外的税务支出。想问问专业人士,转外汇到底要不要收税呢?

逃汇为什么会构成犯罪?

我有个亲戚在做进出口生意,听说他为了多赚点钱把公司的外汇偷偷转移到境外了。我有点担心他这种行为是不是违法犯罪。我想知道逃汇为什么会被认定为犯罪呢,会有什么后果啊?

个人对外财产转移需要遵循什么规定?

我有一些财产想要转移到国外,但是不太清楚具体要怎么做,也不知道国家在这方面有什么规定和限制。我担心自己操作不当会违反法律,想了解一下个人对外财产转移的流程、条件以及相关的法律要求等方面的内容。

诈骗的钱转到国外还能追回来吗?

我遭遇了诈骗,骗子把骗我的钱转到国外去了。我现在特别着急,不知道这笔钱还能不能追回来。我想了解下在这种情况下,法律上有没有办法把钱追回来,具体该怎么做呢?

私自兑换外币构成什么罪?

我想换点外币,但没通过正规渠道,而是私下和别人换了。现在有点担心这样做会不会违法犯罪,想知道私自兑换外币在法律上到底算什么罪,会有什么样的后果。

私人换汇多少钱会触及法律?

我有换汇的需求,但是听说私人换汇可能会触及法律,不太清楚具体换多少钱才会违法。我想了解一下这个金额标准,免得自己不小心就违法了,想知道法律上是怎么规定这个界限的。

国外汇钱到国内是否需要交税?

我在国外工作,想把赚的钱汇回国内。不知道这部分从国外汇到国内的钱需不需要交税,也不清楚交税的具体规定和标准,希望了解一下相关法律情况。

现在国外个人汇钱到国内需要交税吗?

我有个亲戚在国外,他打算给我汇一笔钱到国内。我不太清楚这种情况是否需要交税,也不知道相关的法律规定是怎样的。这笔钱对我来说挺重要的,我担心如果要交税的话,会有额外的支出,所以想了解一下具体情况。

国外转账是否需要交税?

我收到了一笔从国外转来的钱,不太清楚这种情况需不需要交税。不知道在法律上对于国外转账的税收是怎么规定的,想了解一下到底要不要交税,要是要交的话,又该按照什么标准来交呢?

非法换汇是如何定罪和处罚的?

我之前为了图方便,通过非正规渠道换了些外汇。现在有点担心自己这种行为会不会构成犯罪,想了解下非法换汇在法律上是怎么定罪和处罚的,心里好有个底,也知道自己接下来该怎么做。