question-icon 非法集资需要什么证据?

我怀疑自己遭遇了非法集资,心里特别慌。对方以高回报为诱饵吸引我投资,现在感觉情况不太对。我想知道,要是真的是非法集资,要追究他们责任的话,得准备什么证据啊?我就想弄清楚这方面情况,好维护自己权益。
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answer-icon 共1位律师解答

非法集资需要多种类型的证据来支持对犯罪行为的认定。首先是物证,简单来说就是实实在在能看到、摸到的东西,比如集资过程中涉及的物品,像用于宣传非法集资的海报、传单,或者给投资者的虚假股权证等 。 书证也很关键,它是以文字、符号等内容来证明案件事实的书面材料,例如集资方案,它详细说明了集资的模式、回报方式等;还有宣传资料,能反映出他们是如何向公众进行虚假宣传吸引投资的;银行转账记录也属于书证,能体现资金的流向,也就是钱从投资者账户到非法集资者账户的过程 。 证人证言同样不可忽视。如果有其他人了解集资情况,他们的证言可以作为证据。比如有人听到非法集资者夸大回报进行虚假承诺,那么这个人的证言就对案件有帮助。 被害人陈述也很重要,就是像您这样的受害者,讲述自己参与集资的整个过程,包括怎么被吸引参与的、投入了多少钱、承诺的回报是多少等等。 另外,犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解,如果他们承认自己的非法集资行为以及相关细节,这也是证据的一种。还有鉴定意见,比如司法审计报告,能准确认定非法集资的金额等关键数据。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。所以,这些证据对于认定非法集资行为、追究相关人员责任至关重要。

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