关于非法集资,具体需要收集哪些证据呢?

我最近怀疑身边存在非法集资的情况,想了解下要收集哪些证据才能有效。比如需要哪些具体的材料或者证明,这些证据要通过什么方式去获取,以及收集证据过程中需要注意什么,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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在非法集资案件中,需要收集多方面的证据,以下是详细介绍:


首先是被害人陈述。这部分应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面展开。例如,被害人要说明自己是因为何种宣传或诱导参与集资的,投入了多少资金,以何种方式投入,获得过多少次回报,每次回报金额多少,最终损失了多少金额等。对于被害人人数众多的案件,侦查机关还会发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并告知相关权利及义务,以便全面查明被害人的实际损失。


其次是涉案书证。需要调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证。重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证。例如,非法集资的宣传海报、宣传单页、与投资者签订的协议、合同等,这些都能证明非法集资的行为和过程。如果财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证。同时,司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人集资诈骗金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,所以对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般会及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。


再者是物证。比如非法集资活动中用于宣传的实物、与集资相关的工具等,都可以作为物证。


证人证言也非常重要。了解非法集资情况的相关人员,如其他投资者、参与宣传推广的人员、知晓资金流向的人员等,他们的证言可以辅助证明非法集资的事实。


犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解同样不可或缺。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕集资诈骗的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将集资诈骗资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。


另外,鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及视听资料、电子数据等也都可能成为关键证据。例如,对相关账目进行的鉴定意见,对非法集资场所的勘验笔录,与非法集资相关的聊天记录、视频资料等电子数据等。


法律依据方面,《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定, 可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

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