question-icon 银行卡洗钱二次被公安查到会怎样?

我用自己银行卡帮人洗钱,第一次被查的时候交了罚款就没追究了,现在又被公安查到了,我很害怕,想知道这次会面临什么样的后果啊?会被判刑吗?
展开 view-more
  • #洗钱犯罪
answer-icon 共1位律师解答

当银行卡用于洗钱且第二次被公安查到时,涉及的法律后果较为严重。首先,我们来了解一下洗钱的概念。洗钱就是把通过非法途径获得的钱,通过各种手段伪装成合法来源的资金。简单来说,就是让“黑钱”看起来像“白钱”。 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 对于第二次因银行卡洗钱被查到的情况,由于是再次违法,通常会被认定为情节较为严重。司法机关在量刑时,会综合考虑犯罪嫌疑人的主观故意、洗钱的金额、造成的危害后果等多方面因素。一般而言,相比第一次被查,面临刑事处罚的可能性大大增加。如果洗钱涉及的金额较大,或者给国家、社会以及其他个人造成了严重的损失,那么很可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还会并处罚金。即使洗钱金额相对较小,但因为是二次违法,也可能会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内从重处罚,并且同样要缴纳罚金。所以,一旦涉及此类情况,应尽快配合司法机关的调查,争取从轻处理。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系