洗钱属于什么案件类型？

我最近听说有人因为洗钱被抓了，不太明白洗钱这种行为在法律上到底算什么类型的案件。是民事案件、刑事案件，还是其他类型呢？我想了解一下相关的法律规定，弄清楚洗钱案件的性质。

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#洗钱犯罪

共1位律师解答

洗钱属于刑事案件。下面为你详细解释洗钱及相关法律规定。洗钱是一种将非法所得合法化的行为。简单来说，就是通过各种手段把犯罪得来的脏钱，变成看似合法的收入。比如，犯罪分子通过贩毒、走私、诈骗等违法犯罪活动获得了大量钱财，这些钱是“不干净”的，不能直接光明正大地使用。于是他们就会采用一些方法，像利用金融机构、投资公司等，把这些钱混入正常的经济活动中，让它看起来像是通过合法途径赚来的。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。从这些法律规定可以看出，洗钱是明确被刑法所禁止的犯罪行为，一旦实施了洗钱行为，就要承担相应的刑事责任。所以洗钱案件属于刑事案件范畴。

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