空头支票诈骗罪的立案标准是什么?
我最近在和一个合作伙伴交易时,对方给我开了张支票,去银行兑现却被告知是空头支票。我怀疑对方是故意的,想知道这种情况是否能以空头支票诈骗罪立案,具体的立案标准是怎样的?
张凯执业律师
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空头支票诈骗罪,是指以非法占有为目的,签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的犯罪行为。下面将为您详细介绍该罪的立案标准。
首先,从法律定义上来说,空头支票是指出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。而签发与其预留印鉴不符的支票,是指支票上的印鉴与出票人预留在银行处的印鉴不一致。这种行为严重扰乱了金融秩序,损害了持票人的合法权益。
依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十二条,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗,数额在五万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。在空头支票诈骗罪中,如果是个人签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票骗取财物达到五万元以上,或者单位实施该行为骗取财物达到十万元以上,公安机关就会予以立案。
需要注意的是,构成空头支票诈骗罪,行为人主观上必须具有非法占有的目的。如果仅仅是因为一时资金周转困难而开具了空头支票,并且积极采取措施弥补,并没有非法占有他人财物的故意,一般不构成此罪。此外,在司法实践中,对于是否构成该罪,还需要综合考虑案件的具体情况,包括支票的开具背景、行为人后续的行为表现等。如果遭遇了空头支票的情况,建议及时收集相关证据,如支票原件、交易记录、沟 通记录等,并向公安机关报案,通过法律途径维护自己的合法权益。
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