空头支票诈骗罪的立案标准是什么?

我最近在和一个合作伙伴交易时,对方给我开了张支票,去银行兑现却被告知是空头支票。我怀疑对方是故意的,想知道这种情况是否能以空头支票诈骗罪立案,具体的立案标准是怎样的?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

空头支票诈骗罪,是指以非法占有为目的,签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的犯罪行为。下面将为您详细介绍该罪的立案标准。


首先,从法律定义上来说,空头支票是指出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。而签发与其预留印鉴不符的支票,是指支票上的印鉴与出票人预留在银行处的印鉴不一致。这种行为严重扰乱了金融秩序,损害了持票人的合法权益。


依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十二条,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗,数额在五万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。在空头支票诈骗罪中,如果是个人签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票骗取财物达到五万元以上,或者单位实施该行为骗取财物达到十万元以上,公安机关就会予以立案。


需要注意的是,构成空头支票诈骗罪,行为人主观上必须具有非法占有的目的。如果仅仅是因为一时资金周转困难而开具了空头支票,并且积极采取措施弥补,并没有非法占有他人财物的故意,一般不构成此罪。此外,在司法实践中,对于是否构成该罪,还需要综合考虑案件的具体情况,包括支票的开具背景、行为人后续的行为表现等。如果遭遇了空头支票的情况,建议及时收集相关证据,如支票原件、交易记录、沟通记录等,并向公安机关报案,通过法律途径维护自己的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

征地拆迁中违法责任该怎么处理?

在征地拆迁过程中,经常会出现一些违法违规行为,比如未按法定程序征地、暴力拆迁等。这些行为给被征地拆迁方带来了很大困扰,不知道该如何维护自身权益,也不清楚相关违法责任具体会受到怎样的惩处,所以想了解征地拆迁中违法责任的具体处理方式。

婚前财产婚后变卖是否属于夫妻共同财产?

我最近对夫妻财产这方面有些疑惑。我自己在婚前有一些财产,现在结婚了,想着要是把婚前财产卖掉,这卖得的钱到底算我个人的还是夫妻共同的啊?就想弄清楚这种情况下财产的归属认定问题。

有期徒刑与无期徒刑、死刑的区别是什么?

我最近在了解刑罚知识,对有期徒刑、无期徒刑和死刑这几种刑罚不太清楚它们之间的区别。比如在刑期、适用情况、执行方式这些方面,它们到底有啥不一样呢?希望懂法律的朋友帮忙解答下。

可以异地办理离婚证吗?

我和配偶都在外地工作,回老家办理离婚证太麻烦了,想直接在我们现在工作的地方办。不知道从法律上来说,能不能在异地办理离婚证呢?想了解下具体的规定。

公司是否可以代持股?

我是一家公司的小股东,最近有人想让我们公司代持他的股份。我不太清楚公司能不能这么做,这么做会不会有什么法律风险,也不知道法律上对公司代持股有啥规定,所以想问问公司到底可不可以代持股。

司法冻结为什么只解冻涉案的一张卡?

我的银行卡被司法冻结了,其中有一张最近解冻了,但其他的还是冻结状态。我不太明白为啥只解冻了这一张卡,是有啥规定吗?我想知道司法冻结和解冻的依据到底是啥,为啥不是一起解冻呢?

货车司机运货途中货物丢失由谁承担责任?

我是一名货车司机,最近接了一单货运业务,在运输途中货物丢失了。我不清楚这种情况下,到底是我来承担责任,还是货主自己承担,亦或是有其他的承担方式。想了解一下在法律上,这种情况责任该如何划分。

轻伤和重伤的鉴定标准是什么?

我在和别人起冲突时受伤了,想知道伤情达到什么程度算轻伤,什么程度算重伤。我不太了解这方面的法律知识,也不知道具体依据什么来判断,想弄清楚轻伤和重伤的鉴定标准到底是怎样的。

无期徒刑至少要服刑多少年?

我被判了无期徒刑,心里一直很忐忑,不知道自己到底得在监狱里待多久。我想了解下,按照法律规定,无期徒刑最少得服刑多少年啊?我也想有个盼头。

刑事核准追诉是什么意思?

我在了解法律知识的时候看到了刑事核准追诉这个词,不太明白它具体是什么意思。想知道它到底是怎样一个概念,在什么情况下会涉及到刑事核准追诉,能不能给我详细解释一下呢?

居民医疗保险是什么?

我一直听说居民医疗保险,但不太清楚它到底是什么。我想给自己和家人买保险,不知道居民医疗保险适不适合,它具体有哪些保障,是怎么缴费和报销的呢?

医保慢病办理流程是怎样的?

我患有慢性病,听说可以办理医保慢病报销,但不清楚具体该怎么办。想了解一下办理医保慢病的详细流程,比如要准备什么材料,去哪里办理,办理的时间和步骤是怎样的,希望能得到清晰的解答。

个体户是自动报税吗?

我自己开了个小个体户,之前没接触过报税的事儿。想知道个体户需不需要自己主动去报税,还是系统会自动帮我完成报税流程呢?不太清楚这方面规定,怕没处理好影响经营。

我的宅基地有人出资建房该如何处理?

我有一处宅基地,有朋友想出钱在上面建房。我不太清楚这种情况该怎么处理,不知道我和朋友之间的权益该如何界定,之后房子的归属、使用等问题该怎么解决,想了解下相关的法律规定和处理办法。

最高人民法院知识产权法庭是什么?

我在处理知识产权相关案件时,听说了最高人民法院知识产权法庭,不太清楚它到底是个什么机构,它在知识产权案件中起到什么作用,有哪些具体职能呢?我想详细了解一下这方面的情况。

缴纳去年企业所得税的分录该怎么做?

我公司要缴纳去年的企业所得税,但是我不太清楚具体的会计分录要怎么写。以前没处理过这种跨年缴纳企业所得税的情况,担心分录写错会影响财务报表。想了解一下按照法律和会计规定,正确的缴纳去年企业所得税分录是怎样的。

长期家暴会如何判刑?

我遭受了伴侣的长期家暴,身体和心理都受到了极大伤害。我想知道从法律角度来说,这种长期家暴的行为会被怎么判刑,我希望通过法律手段让对方受到应有的惩罚,维护自己的权益。

主播线下签约合同是否违法?

我是一名主播,最近和一家公司在线下签了合同。但我有点担心这份合同会不会违法,毕竟我不太懂法律。合同里约定了直播时长、分成比例这些常见内容,也没发现什么明显不合理的地方,可还是心里没底,想知道一般这种线下签约合同在什么情况下会被判定违法呢?

网络上辱骂明星是否犯法?

我在网上看到有网友辱骂明星,用词特别难听。我有点疑惑,明星虽然是公众人物,但这样随意辱骂感觉也不太好。我想知道在网络上辱骂明星这种行为到底犯不犯法呢?

刑事案件中对怀孕的罪犯会如何判决?

我怀孕了,但是因为一些事牵扯进了刑事案件。我特别担心会因为这个案子影响到肚子里的孩子,也不知道自己会面临怎样的判决。我想了解一下,在刑事案件里,像我这种怀孕的罪犯一般会怎么判呢?