空头支票诈骗罪的立案标准是什么?

我最近在和一个合作伙伴交易时,对方给我开了张支票,去银行兑现却被告知是空头支票。我怀疑对方是故意的,想知道这种情况是否能以空头支票诈骗罪立案,具体的立案标准是怎样的?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

空头支票诈骗罪,是指以非法占有为目的,签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的犯罪行为。下面将为您详细介绍该罪的立案标准。


首先,从法律定义上来说,空头支票是指出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。而签发与其预留印鉴不符的支票,是指支票上的印鉴与出票人预留在银行处的印鉴不一致。这种行为严重扰乱了金融秩序,损害了持票人的合法权益。


依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十二条,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗,数额在五万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。在空头支票诈骗罪中,如果是个人签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票骗取财物达到五万元以上,或者单位实施该行为骗取财物达到十万元以上,公安机关就会予以立案。


需要注意的是,构成空头支票诈骗罪,行为人主观上必须具有非法占有的目的。如果仅仅是因为一时资金周转困难而开具了空头支票,并且积极采取措施弥补,并没有非法占有他人财物的故意,一般不构成此罪。此外,在司法实践中,对于是否构成该罪,还需要综合考虑案件的具体情况,包括支票的开具背景、行为人后续的行为表现等。如果遭遇了空头支票的情况,建议及时收集相关证据,如支票原件、交易记录、沟通记录等,并向公安机关报案,通过法律途径维护自己的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

离婚协议书已签字还可以反悔吗?

我和配偶签了离婚协议书,但现在对其中一些条款不太满意,想知道能不能反悔。我们还没去办离婚登记,主要想了解这种情况下法律上是否允许反悔,以及反悔的具体条件和流程。

深圳租赁合同在什么网址可以获取?

我在深圳,最近想租房子,听说得有正规的租赁合同。想知道从哪个网址能找到深圳租赁合同的相关内容,是官方发布的那种,最好有合同范本,这样签合同的时候心里能有个底,也能保障自己的权益,所以想问问具体网址。

创伤性牙齿修复医疗保险是否包含蛀牙治疗?

我买了创伤性牙齿修复医疗保险,最近发现自己有蛀牙了,想知道这个保险能不能报销蛀牙治疗的费用。不太清楚保险条款里创伤性牙齿修复和蛀牙治疗之间的关系,所以来问问这种情况是否在保险范围内。

公司注册商标的流程是什么?

我开了一家公司,想给公司的产品注册个商标,但是不知道具体的流程是怎样的。我担心自己操作不当导致注册失败,想了解下从开始申请到最终成功拿到商标,整个过程都需要做些什么,有没有什么需要特别注意的地方。

法人股东注销后其持有的股权该怎么办?

我是一家公司的小股东,最近发现公司有个法人股东注销了。我很担心这会影响公司股权结构和我的权益。我想了解下,在这种情况下,该法人股东持有的股权会怎么处理?有什么法律规定来保障我们这些其他股东的权益吗?

入职一年少缴一个月社保怎么办?

我入职公司一年了,最近查社保发现公司少给我缴了一个月。我不太清楚这种情况对我有啥影响,也不知道该怎么处理,是直接找公司让补缴就行,还是有其他的流程呢?希望懂法律的朋友帮我解答下。

公司变更法人需要多少钱?

我有一家公司,现在打算变更法人,但是不太清楚具体会产生多少费用。不知道是有固定的收费标准,还是会根据不同情况有不同的金额。想了解一下在公司变更法人这件事上,到底需要花费多少钱呢?

调整电费无法从当前余额扣除意味着什么?

我收到通知说调整电费,但钱却没办法从当前余额里扣。我不太懂这是咋回事,是我余额不够,还是有啥别的原因?我就怕影响我的用电和后续缴费,想搞清楚这到底意味着什么。

长安申请公司注销代办一般需要多少费用?

我在长安有一家公司打算注销,自己弄太麻烦了,想找代办。但不知道长安这边申请公司注销代办通常要花多少钱,担心被坑,想了解下市场大概的收费情况,心里好有个底。

法院如何强制执行住房公积金?

我有个债务纠纷的案子,法院判我胜诉了,但对方一直不还钱。听说他有住房公积金,我想让法院强制执行他的公积金来还钱,可我不知道法院具体是怎么操作的。想问下法院强制执行住房公积金有哪些流程和要求呢?

搬家后医保如何转到社区?

我搬家到了新的社区,之前的医保在原来社区,现在想把医保转到新社区,不知道具体该怎么操作,是要准备什么材料,还是去什么地方办理呢?想了解下详细的流程。

存折丢了,有身份证照片能取钱吗?

我的存折不小心弄丢了,但是我有身份证照片,我现在急着用钱,想问下拿着身份证照片能不能把存折里的钱取出来呢?不太清楚银行对于这种情况是怎么规定的。

五险一金中的公积金每个月有多少钱?

我刚入职一家公司,知道公司会给交五险一金,但是不太清楚里面公积金每个月具体有多少钱。我工资是固定的,也不知道公积金的金额是怎么算出来的,想了解下公积金数额的计算方式和大致范围。

丧偶不注销户口是否可以结婚?

我配偶去世了,但户口还没注销,我现在想再婚,不知道不注销户口能不能领结婚证,会不会有什么影响呢?想了解一下这方面的法律规定。

低保户买房子低保会被取消吗

我是低保户,最近家里有点情况,可能得买套房子。但我担心买了房子后低保资格会没了,这会影响家里的基本生活。我就想问问,低保户买房子的话,低保真的会被取消吗?

诈骗2000元会怎么判刑?

我遇到个事儿,有人骗了我2000块钱。我想知道这种诈骗2000元的情况,在法律上会怎么判?我特别想通过法律途径让骗子受到应有的惩罚,了解下判刑标准心里也有个底。

醉驾拘役期满的时间如何计算?

我醉驾被判定拘役了,心里一直很担心,也不清楚这个拘役期限到底是怎么算的。想知道从什么时候开始算,到什么时候才算是拘役期满,有没有具体的计算方式和相关规定呢?

婚姻有了背叛还能否长久?

我和伴侣结婚几年了,最近发现他有了背叛我的行为。我很纠结这段婚姻还能不能继续走下去,从法律角度来看,婚姻里出现了背叛,这样的婚姻在法律层面是否还具备长久维持的基础呢?我想了解相关法律规定来做个参考。

招标投标法对投标人有哪些规定?

我准备参加一个项目的投标,但是不太清楚招标投标法里关于投标人有啥规定。比如对投标人的资格有没有要求,投标人要遵守什么规则,违反规定会有啥后果。希望了解一下相关法律规定,让我在投标过程中能做到心中有数。

社保个人每月缴纳一千多合理吗?

我每月社保个人缴纳部分要一千多,不太清楚这个金额是否合理。我在一家企业上班,工资大概六千多,扣完社保到手工资少了不少。想知道按照规定,我这个情况社保个人缴纳一千多是否在正常范围内。