question-icon 反洗钱双罚制的处罚方式有哪些?

我在学习反洗钱相关知识,对双罚制的处罚方式不太清楚。想知道在反洗钱里双罚制具体是怎么罚的,是针对哪些对象、有哪些具体的处罚手段,希望能详细了解一下。
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answer-icon 共1位律师解答

反洗钱双罚制是指既对金融机构实施行政处罚,又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。 从行政处罚角度来说,根据金融机构违法行为的具体内容、情节及后果不同,会责令金融机构限期改正,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级经理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款。 从刑事处罚方面来看,依据《刑法》第一百九十一条规定,如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而有相关行为,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 这种双罚制的目的在于全面打击反洗钱违法行为,不仅让违法单位受到经济上的惩处,也让相关责任人员承担应有的法律后果,从而起到更好的威慑作用,维护金融秩序和社会稳定。 相关概念: 双罚制:是指单位犯罪中既对单位判处罚金,又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。 洗钱:为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动 。

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