经侦能仅凭流水定罪吗?

我有个朋友涉及一起经济案件,经侦那边查到了他的一些资金流水情况。现在他们就说要根据这些流水来给他定罪。我不太懂法律,想问问经侦真的可以只凭借流水就给人定罪吗?这合理合法吗?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在司法实践中,经侦不能仅凭流水定罪。下面我们详细解释其中的原因。


首先,我们要明确“定罪”的概念。定罪是指人民法院根据刑法规定,对某一行为是否构成犯罪、构成何种犯罪以及应否处以刑罚所作的一种确认。简单来说,就是要确定一个人是否真的犯了罪,犯了什么罪。而定罪需要遵循“证据确实、充分”的标准。


《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。


资金流水只是一种证据形式,它能够反映资金的流向和交易情况,但具有局限性。资金流水只能展示资金的流动,却无法直接表明资金流动背后的真实目的和性质。比如,两个人之间有一笔资金往来,流水只能显示钱从一方到了另一方,但这笔钱是借款、还款、货款,还是其他性质的款项,仅靠流水是无法确定的。所以,仅凭流水不能确凿地证明犯罪行为的存在。


在经济犯罪案件中,要给犯罪嫌疑人定罪,除了资金流水外,还需要其他证据相互印证。这些证据可能包括书证,如合同、发票等,它们能证明交易的具体内容和约定;证人证言,了解案件情况的人提供的陈述可以帮助还原事件真相;犯罪嫌疑人的供述和辩解,虽然不能轻信口供,但也能从侧面了解一些情况;鉴定意见,如司法会计鉴定,能对资金的性质和去向进行专业分析。只有当这些证据形成完整的证据链条,排除了其他合理怀疑,才能认定犯罪嫌疑人有罪。


综上所述,经侦不能仅凭流水定罪。司法机关在办理案件时,必须严格按照法律规定,全面、客观地收集和审查证据,确保定罪的准确性和公正性。

相关问题

为您推荐20个最新问题

涉嫌组织、领导传销会如何进行处罚?

我最近发现身边好像有人在搞类似传销的活动,他们让参加的人交钱获取资格,还按发展人数返利。我想知道要是真的涉嫌组织、领导传销,在法律上会怎么处罚呀?我就想弄清楚具体的处罚规定,心里有个底。

公安口头传唤不去会被网上追逃吗?

我接到了公安的口头传唤,但因为一些特殊原因不太想去。我心里很纠结,不知道如果不去的话会不会被网上追逃。我就是想了解一下,这种情况下到底会不会面临网上追逃的后果呢?

主播被告违约后继续直播是否还用偿还违约金?

我是一名主播,和平台签了合同。最近被平台告违约了,但我还想继续直播。我就想问问,这种情况下要是我接着直播,是不是还得偿还违约金啊?不太清楚这方面的法律规定,希望有人能给我讲讲。

租赁合同备案是否可以代理?

我有一份租赁合同需要备案,但我最近实在抽不出时间去办理。我想知道,这种租赁合同备案的事情能不能找别人帮我代理去办呢?具体的操作流程和要求是怎样的?

设备租赁如何进行招标合同签订?

我有一批设备要进行租赁招标,但是不太清楚招标合同该怎么弄。不知道从招标流程到合同签订都有哪些步骤和需要注意的地方,也不了解相关的法律规定。希望能有人给我详细讲讲,让我顺利完成设备租赁招标合同的签订。

假冒注册商标罪有哪些处罚措施?

我在做生意时,不小心用了和别人很像的商标,现在担心会构成假冒注册商标罪。我想知道如果真的构成这个罪,会受到什么样的处罚,是罚款还是会坐牢呢?心里很慌,希望了解清楚。

没有在定点医院产检,能在医院用社保卡买单吗?

我怀孕了去做产检,但是去的不是定点医院。现在结账想用社保卡,不知道能不能用。我不太清楚这方面的规定,就怕用不了还得自己全掏腰包,所以想问问没有在定点医院产检,能不能在医院用社保卡买单呢?

建三江社保局几点下班?

我想去建三江社保局办点事儿,但是不清楚他们的下班时间。我平时上班也忙,就怕去的时候人家已经下班了,白跑一趟。所以想问问建三江社保局具体的下班时间是怎样的,好安排自己的行程。

公司法人是否可以用公司的钱去学习技能?

我是一家公司的法人,最近有个不错的技能学习机会,能提升我的业务能力,对公司发展可能也有帮助。但我不知道能不能用公司的钱去参加这个学习。我不清楚这样做合不合法,会不会损害公司和其他股东的权益,所以想问问相关的法律规定。

人民警察使用武器造成人员伤亡的是否应当赔偿?

我遇到个事,有次看到警察执法时使用了武器,结果造成了人员伤亡。我就想知道,在这种情况下,警察是不是就一定要对伤亡人员进行赔偿呢?我不太清楚相关法律规定,想弄明白这个问题。

无证酒驾会怎么处理?

我没考到驾驶证,有次没忍住喝了点酒就开车上路,结果被交警查到了。我特别慌,不知道这种无证酒驾的情况会受到什么样的处理,会不会很严重啊?想了解下具体的处理方式和后果。

备案后房屋产权归谁?

我买了套房子,已经完成备案了,但现在不太清楚这房子的产权到底归谁。我是付了首付办了贷款买的房,现在就想知道从法律上来说,备案之后这房子的产权是不是就归我了,还是有其他的规定?

夫妻各开公司算关联关系吗?

我和我爱人分别开了一家公司,最近在处理一些商业事务时,有人提到关联关系的问题。我不太清楚我们这种夫妻各自开公司的情况,在法律上算不算关联关系呢?想了解一下相关的法律规定和判定标准。

补偿金核算中奖金部分涉及哪部分?

我在和公司谈离职补偿金,听说补偿金核算里包含奖金部分。但我不太清楚奖金到底哪些算在里面,是所有奖金都算,还是只有特定的奖金才算呢?我平时有季度奖、年终奖,还有项目完成后的一次性奖金,想知道这些哪些会算到补偿金里。

孩子上户后出生日期可以更改吗?

我家孩子上户口时,出生日期登记错了。现在孩子慢慢长大,很多地方都需要用到这个出生日期信息,我担心会影响他以后的发展。想问下孩子上户后出生日期还能不能更改,具体该怎么做呢?

和家属谈工亡赔偿有哪些技巧?

我负责和工亡员工的家属谈赔偿,可我不太懂怎么谈。担心说错话刺激到家属,也怕谈不好赔偿的事。想了解下和家属谈工亡赔偿有什么技巧,该从哪些方面入手,要注意些什么呢?

离婚后孩子判给男方了还能争夺抚养权吗?

我和前夫离婚时孩子判给了他,但现在我发现他对孩子照顾得不好,孩子生活和学习状态都不佳。我很担心孩子的成长,想把抚养权争过来,可不知道在已经判给男方的情况下,我还有没有机会重新争取抚养权呢?

身份证不见了能用户口簿吗?

我的身份证找不到了,现在我需要办理一些业务,不知道能不能直接用户口簿来替代身份证办理,比如去银行开户、乘坐火车之类的,我不太清楚相关规定,想问问到底可不可以用呢?

诈骗团伙不交赃款会怎么判?

我被一个诈骗团伙骗了钱,现在警方已经把他们抓获了。但听说这个诈骗团伙不肯交赃款,我很担心自己的钱追不回来。我想知道,在法律上,这种诈骗团伙不交赃款的情况会怎么判刑呢?

劳务派遣公司是否靠谱?

我打算通过劳务派遣公司找工作,可又担心不靠谱,遇到一些坑人的情况。比如怕工资被克扣、工作权益得不到保障等。所以想了解下,劳务派遣公司到底靠不靠谱,有没有相关法律来约束它们呢?