question-icon 认定帮信罪明知需要哪些证据?

最近在处理一些涉及法律的事情,对帮信罪明知的证据这块不太明白。自己有些相关情况可能会涉及到这方面,想清楚了解一下,到底认定帮信罪明知需要哪些证据呢,希望能详细说说。
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  • #客观行为
  • #资金流向
answer-icon 共1位律师解答

帮信罪,全称为帮助信息网络犯罪活动罪,简单来说,就是明知道别人在利用信息网络进行犯罪活动,还为他们提供诸如互联网接入、服务器托管等帮助,并且达到情节严重的程度,就构成了这个罪名。 在认定帮信罪明知时,以下这些类型的证据比较关键: 首先是能够体现主观明知的证据。比如犯罪嫌疑人与上游犯罪者的聊天记录,如果其中出现涉及知晓资金来源非法或者业务属于违法犯罪相关的表述,那就可以用来证明其主观上是故意帮助犯罪的。举个例子,聊天记录里有“我知道这钱来路不正,但还是帮你操作了”类似这样的话,就能作为证明主观明知的有力证据。还有犯罪嫌疑人的自白陈述,如果其在被询问或者调查过程中,明确承认自己知道所提供的帮助是用于违法犯罪活动,这也能作为证据。 其次是关于客观行为方面的证据。这其中包括银行卡、电话卡等交易工具的提供证据,像开户记录、交易流水等。通过这些记录,如果能显示出不正常的资金进出情况,那就有可能与帮信行为相关。比如突然有大量不明来源的资金频繁进出银行卡,这就可能存在问题。另外,为网络犯罪活动提供技术支持、广告推广等服务的相关合同、协议等书证或者电子数据,也可以证明其参与了帮助行为。要是有一份合同,明确写着为某个网络项目提供技术支持,但这个项目实际上是用于违法犯罪的,这份合同就可以作为证据。 再者,资金流向证据也不容忽视。通过银行转账记录、第三方支付平台数据等确定资金的流转路径,以此来证实与网络犯罪存在关联等情况。例如,从资金流转记录中发现,犯罪嫌疑人的账户收到来自某个已知的网络犯罪团伙的资金,并且这些资金又流向了其他与犯罪活动有关的账户,这就能说明其行为与犯罪存在关联。 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 相关概念: 帮信罪:即帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管等帮助且情节严重的犯罪行为。 主观明知:就是行为人清楚地知道自己的行为会帮助他人进行违法犯罪活动,包括明确知道和应当知道两种情况。 客观行为:指在现实中实际发生的、能够证明犯罪嫌疑人参与了帮助信息网络犯罪活动的具体行为表现。 书证:以文字、符号、图案等所记载的内容表达的与案件事实有关的人的思维或者行为的书面材料。 物证:以物品、痕迹等客观物质实体的外形、性状、质地、规格等证明案件事实的证据。

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