金融诈骗公司被抓,财务会有事吗?

我在一家金融公司做财务,最近公司因为涉嫌金融诈骗被警方抓了。我就是负责日常记账这些基础工作,也没参与诈骗活动策划啥的。现在心里特别慌,不知道自己会不会有事,想了解下从法律角度我这种情况会被怎么处理?
张凯执业律师
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从法律层面来看,金融诈骗公司被抓后,财务人员是否有事需要依据具体情况来判定。


首先我们要了解金融诈骗的定义。金融诈骗指的是以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。根据《中华人民共和国刑法》,金融诈骗涵盖了集资诈骗罪、贷款诈骗罪等多种罪名。


对于财务人员而言,如果其明知公司存在诈骗行为,还积极参与其中,比如协助伪造财务报表以掩盖诈骗事实、参与资金的非法转移等,那么该财务人员很可能会被认定为共犯。依据《刑法》第二十五条规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。这种情况下,财务人员需要承担相应的刑事责任,量刑会根据其在犯罪中所起的作用以及诈骗金额等因素来确定。


然而,如果财务人员并不知晓公司的诈骗行为,仅仅是按照正常的财务工作流程进行操作,完成日常的记账、报表编制等工作,没有参与到诈骗的具体行为中,那么通常不会被认定为犯罪。不过,财务人员可能需要配合司法机关的调查,如实提供自己所掌握的公司财务信息。在调查过程中,财务人员有义务积极协助,以帮助司法机关查明案件事实。


在司法实践中,判断财务人员是否知情往往会综合多方面因素。比如,财务人员是否收到过异常的资金往来指令、公司是否存在不合理的财务操作等。如果财务人员在工作中发现了一些可疑情况,但却没有采取合理的措施进行核实和报告,可能会被认为存在一定的过错。所以,在面对公司财务事务时,财务人员应当保持谨慎和专业,遵守职业道德和法律法规。

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