question-icon 外贸公司诈骗有哪些套路?

我打算和一家外贸公司合作业务,但听说现在外贸公司诈骗不少,我很担心自己会遇到。我想了解下外贸公司常见的诈骗套路有哪些,这样我在合作过程中就能提高警惕,避免遭受损失。
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  • #外贸诈骗
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外贸公司诈骗套路有很多种,下面为你详细介绍。 首先是虚假订单诈骗。诈骗分子会伪装成国外的大客户,给外贸公司发送虚假的大额订单,让公司产生业务量很大的错觉。之后,他们会以各种理由,比如需要支付一定的保证金、手续费等,诱使外贸公司转账。一旦外贸公司转账,资金就会打水漂。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这种虚假订单诈骗就属于典型的诈骗行为。 其次是提单诈骗。诈骗者会伪造或者骗取提单,提单是货物所有权的凭证,有了提单就可以提货。他们通过这种手段把货物提走,而外贸公司却收不到货款。根据相关法律,这属于合同诈骗的一种形式,同样要受到法律制裁。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的犯罪行为。 还有信用诈骗。一些诈骗的外贸公司会伪造自己的信用记录,让合作方觉得他们信誉良好、实力雄厚。合作方基于这种错误的认识与其合作,之后就可能面临货物被卷走、货款收不回等问题。从法律角度看,这也构成了诈骗行为,受害方可以通过法律途径维护自己的权益。 另外,汇率诈骗也较为常见。诈骗者会在交易过程中操纵汇率,让外贸公司在兑换货币时遭受损失。他们可能会故意拖延付款时间,等到汇率对自己有利时再付款,或者以汇率波动为由,要求外贸公司降低货款金额。这同样违反了相关的商业法律和诚信原则。

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