报案非法集资后会怎么处理呢?

我发现有个项目疑似非法集资,已经去报案了。但不知道后续警方会采取什么行动,是会马上调查吗?调查流程是怎样的?如果情况属实,非法集资的人会受到什么处罚?我很担心自己的钱打水漂,想了解一下报案后的具体处理情况。
张凯执业律师
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当你报案非法集资后,相关部门会按照一定的流程进行处理。


首先是受理阶段。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的,都应当立即接受,问明情况,并制作笔录,经核对无误后,由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时,应当录音或者录像。也就是说,警方会先接收你的报案信息,记录下详细情况。


接着是初查。公安机关会对报案材料进行初步审查,判断是否存在非法集资的犯罪事实以及是否属于本辖区管辖。如果认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当立即报经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,移送有管辖权的机关处理。对不属于公安机关职责范围的事项,在接报案时能够当场判断的,应当立即口头告知扭送人、报案人、控告人、举报人向其他主管机关报案。


如果经过初查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。立案后,公安机关会展开侦查工作。他们会收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。可以对犯罪嫌疑人进行讯问,询问证人,查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。


对于非法集资案件中的犯罪嫌疑人,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。


在案件侦查终结后,公安机关会将案件移送人民检察院审查起诉。人民检察院会对案件进行全面审查,如果认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,会向人民法院提起公诉。人民法院会根据事实和法律进行审判,作出判决。


对于非法集资案件中的被害人,在案件处理过程中,他们可以通过附带民事诉讼等方式,要求犯罪嫌疑人返还自己的财产。如果在侦查阶段,公安机关已经查封、扣押、冻结了相关财产,在案件审结后,会按照法律规定进行返还。

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