洗钱是如何判定的？

我听说洗钱是很严重的犯罪行为，但不太清楚它到底是怎么判定的。我身边有人做的一些资金交易挺复杂的，我怀疑可能涉及洗钱，所以想了解一下法律上判定洗钱的标准是什么，好判断一下情况。

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#洗钱判定

共1位律师解答

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，简单来说，就是把通过犯罪等不正当途径获得的钱，通过各种手段掩饰、隐瞒，让它看起来像是合法来源的资金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。判定洗钱行为，首先要看是否存在上游犯罪，也就是前面提到的那几种犯罪类型。如果没有上游犯罪，就不存在洗钱的基础。其次，要看行为人是否实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为，比如为犯罪分子提供银行账户，帮助把非法所得的财物换成现金、票据等，或者通过转账等方式把钱转移走，再或者把钱转到境外等。而且，行为人主观上必须是明知这些钱是犯罪所得及其收益，还故意去实施掩饰、隐瞒的行为。如果行为人并不知情，只是无意中参与了相关资金交易，一般不构成洗钱罪。总之，判定洗钱需要综合考虑多个方面的因素，依据法律规定来准确判断。

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