洗钱罪是如何判罚的?

我有个朋友涉及到了一些资金流转的事儿,有人说他这可能是洗钱。我挺担心他的,就想了解下如果真的构成洗钱罪,法律上是怎么判罚的?判罚的标准和依据是什么呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。简单来说,就是把通过违法犯罪得来的钱,通过各种手段让它看起来像是合法来源的钱。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


这里的罚金数额一般根据犯罪情节来确定。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


具体的判罚标准要综合多方面因素考量。比如洗钱的金额大小,洗钱行为对金融秩序造成的破坏程度等。如果洗钱的金额较小,对社会的危害相对较轻,可能会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,并且有可能只判处罚金。


要是洗钱金额巨大,严重扰乱了金融秩序,给国家和社会带来较大损失,就可能会被认定为情节严重,从而面临五年以上十年以下有期徒刑的判罚,同时还要并处罚金。


此外,如果犯罪分子在洗钱过程中还涉及其他犯罪行为,可能会按照数罪并罚的原则进行处理。所以,洗钱罪的判罚是一个综合考量多种因素的过程,要依据具体案件的实际情况来确定。

相关问题

为您推荐19个最新问题

平台诈骗五千元后退款,是否就无罪了?

我朋友在平台上参与了诈骗,金额达到了五千元,后来把钱退给受害人了。现在想知道这种退款之后,是不是就不用承担法律责任,不会被判定有罪了,具体法律上是怎么规定的呢?

销售假药一般会被判处多久的刑期?

我从事药品销售相关工作,最近听闻销售假药会面临严重法律后果,心里有些担忧。我想具体了解下销售假药在不同情形下分别会被判处多久,以及怎样算对人体健康造成严重危害等相关判定标准。

拖欠了银行146万还不上会怎样?

我目前拖欠银行146万,实在没有能力一次性还清。我很担心这会给我带来严重后果,比如会不会坐牢,对我以后的生活有哪些具体影响,有没有什么解决办法可以减轻这些影响呢?

合同纠纷起诉流程是怎样的?

最近遇到了合同纠纷的问题,和对方协商也没解决。自己不太懂法律流程,想知道要是去起诉的话,具体得怎么做,从准备到最后判决,每一步都是怎么回事,希望能详细了解下整个起诉流程。

留置盘问和拘传有什么区别?

最近遇到个事儿让我挺疑惑的,在一些新闻里看到有人被留置盘问,还有人被拘传,感觉这两个好像都跟把人带走调查有关。我就想弄清楚,这两者到底有啥不一样呀?是适用的情况不同,还是时间限制有差别呢?特别想了解它们之间具体的区别。

履行完毕后如何申请执行局解冻?

我之前因为一些纠纷被执行局冻结了账户。现在我已经把相关的款项都履行完毕了,但是账户还没解冻。我不太清楚接下来该怎么做,想知道具体要走什么流程来申请执行局解冻账户,需要准备些什么材料呢?

没来得及去医院在家生孩子怎么办理出生证明?

我生孩子的时候没来得及去医院,是在家生的。现在孩子要上户口啥的,需要出生证明,我完全不知道该从哪开始办,也不清楚要准备些什么材料,感觉特别迷茫,有没有懂的人能给我说说该怎么办出生证明啊?

无效婚姻的法定情形及法律后果是什么?

我和对象结婚后,总感觉这婚姻不太对劲。我想知道在法律上,什么样的婚姻是无效的,要是真的属于无效婚姻,又会有什么样的后果呢?我得提前了解清楚,心里有个底。

公务员试用期间是否有公积金?

我刚考上公务员,现在处于试用期。我想了解下,在试用期这段时间,单位会不会给我缴纳公积金呀?公积金对我来说挺重要的,关乎以后买房啥的,所以很想知道自己试用期有没有这个福利。

收到法院的信息验证码该怎么办?

今天突然收到一个来自法院的信息验证码,我完全不知道是怎么回事。我没和别人有什么纠纷,也没听说有和我相关的官司。我担心是不是有人冒用我的身份,又怕不理会会有严重后果。我想知道这种情况正常吗,我该怎么处理?

养老保险缴费金额为什么会减少?

我交养老保险好多年了,一直正常缴费。但最近发现缴费金额变少了,我很疑惑。我每月工资没降,也没听说政策有啥变化,不明白为啥缴费少了。想知道这一般是啥原因导致的,会不会影响我以后的养老金领取。

职务侵占会导致公司被执行吗?

我是一家小公司的股东,最近发现公司里有员工疑似职务侵占。我很担心如果真的存在这种情况,会不会让公司被执行。比如员工侵占公司资金后,公司没钱偿还债务了,法院会不会执行公司财产,我想知道法律上是怎么规定的。

员工欠公司钱不还,公司该怎么办?

我是一家公司的负责人,有个员工欠了公司一笔钱,一直拖着不还。我不太清楚从法律角度该怎么处理这个事情,是直接起诉还是有其他办法?希望了解一下合法有效的解决途径。

在哪里投诉反诈中心最有效?

我之前向反诈中心反映了一些问题,但是他们的处理结果我很不满意。我想投诉他们,可是不知道去哪里投诉才最有效,有没有懂行的朋友能给我说说具体的投诉途径呀?

自离是否有离职证明?

我之前在一家公司上班,因为一些原因直接自离了。现在我找了新工作,新公司要求提供离职证明。我想知道自离的情况下,原来的公司会给我开离职证明吗?我该怎么做才能拿到呢?

漷县征地时如何补偿村民?

我家在漷县,最近听说这边要征地。我不太清楚征地补偿的相关政策,想了解一下漷县征地的话,村民会得到怎样的补偿,补偿的标准和方式是怎样的,希望能得到详细解答。

已婚的双方都出轨,离婚会怎么判?

我和伴侣都在婚姻里出了轨,现在想离婚,但不知道这种情况法院会怎么判财产分割、子女抚养权这些问题。我们名下有房产和存款,还有一个孩子,我心里很没底,希望了解一下法律是怎么规定这种双方出轨离婚情况的。

个人购买股票股息需要缴纳个人所得税吗?

我买了些股票,最近收到了股息。我不太清楚这部分股息要不要缴纳个人所得税。我也不太懂税法,想知道在我国的法律规定下,个人购买股票获得的股息需不需要缴税呢?具体是怎么规定的?

绑架欠债人算什么罪?

我有个朋友欠我钱一直不还,我实在没办法了,就把他绑了起来,想让他家里人还钱。但我有点担心这样做会不会犯罪,想问下绑架欠债人算什么罪啊?

已为您展示了 19 个相关问题