洗钱团伙达到多少钱会被判刑?

我朋友参与了一个洗钱团伙,我很担心他。我想知道洗钱团伙到底涉案金额达到多少会被判刑呢?了解这个对他的情况很重要,我也想搞清楚法律在这方面是怎么规定的,好心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱,通俗来讲,就是把通过非法途径获得的钱,通过各种手段伪装成合法来源的钱。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


这里需要注意的是,法律并没有明确规定洗钱达到具体多少钱就一定会被判刑。根据相关司法解释,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的;(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。


也就是说,即便没有达到上述“情节严重”的标准,只要实施了洗钱行为,符合法律规定的构成要件,也可能会被判刑。比如,虽然洗钱金额可能较小,但多次实施洗钱行为,或者造成了其他严重后果等,都可能构成洗钱罪。所以,洗钱是否判刑不能单纯以金额来判断,还要综合考虑各种因素。

相关问题

为您推荐20个最新问题

2024年三轮电动车酒驾的处罚标准是什么?

我朋友骑三轮电动车喝了酒被查了,不知道具体会受到怎样的处罚。想了解三轮电动车酒驾在2024年按法律规定到底会面临哪些惩处,不同情况的处罚有没有区别。

2024年摩托车酒后驾驶的处罚标准是什么?

我朋友骑摩托车不小心喝了酒被查到了,他不太清楚具体会面临怎样的处罚。想知道不同酒驾程度,比如饮酒驾驶和醉酒驾驶,以及是否是营运车辆等情况下,分别有哪些具体的处罚规定。

拖欠银行1年还不起会有怎样的后果?

我之前在银行办了贷款,现在已经过去1年了,实在没能力还上。心里特别慌,想知道这种情况到底会面临什么后果啊?是要交很多额外的钱,还是信用会受很大影响,会不会被起诉啊,就想了解下具体会发生什么。

帮信罪获利几百块会判多久?

我之前在一些不明情况下帮别人做了点事,后来才知道可能涉及帮信罪,我就获利了几百块。心里特别慌,想知道就我这种获利几百块的情况,要是真构成帮信罪的话,会被法院判多久啊?特别想了解下这方面具体规定。

征地拆迁回迁房能够买卖吗

我最近在考虑买房,看到有征地拆迁回迁房价格比较合适。但我不太清楚这种房子能不能买,担心会有各种问题。想了解一下从法律角度,征地拆迁回迁房到底可不可以买卖,买卖过程中有哪些要注意的地方。

社保买了十年中间隔十年再买,前面买的还有用吗?

我之前交了十年社保,之后因为各种原因断了十年。现在又想接着交社保,不知道之前交的那十年还算不算数,会不会白交了?对以后领取养老金、享受医保待遇这些有没有影响呢?

没有驾驶证骑摩托车摔跤,医保可以报销吗?

我没考到驾驶证就骑摩托车出门了,结果不小心摔跤受伤了。现在想去用医保报销费用,不知道这种没有驾驶证骑摩托车摔跤的情况,医保给不给报销啊?心里挺着急的,就怕报不了。

职工社保一个月最低要交多少钱?

我是一名职工,想了解下职工社保缴费情况。我工资不算高,很关心社保一个月最低得交多少钱,这样我心里能有个底,也能合理规划我的每月开支,不知道这个最低缴费金额是怎么算的呢?

扣税和户籍地不一样会导致扣税金额不同吗?

我工作的地方和我的户籍地不在一个城市,发工资的时候发现扣税好像和老家那边不太一样。我就想问问,扣税是不是会因为户籍地不一样而不同呢?这其中有什么依据或者规定吗?

正常行驶时对方逆行被撞死自己有责任吗

我在正常行驶的过程中,突然有辆车逆行冲过来,结果对方被撞死了。我很害怕自己会承担责任,想知道在这种情况下,我到底有没有责任呢?这责任是怎么判定的呀?

附带民事诉讼原告是否可以提起刑事申诉?

我作为附带民事诉讼的原告,对刑事部分的判决结果不太满意,不知道自己有没有权利提起刑事申诉。想了解一下,在法律上附带民事诉讼原告到底能不能提起刑事申诉呢?

开无犯罪记录证明有什么作用?

我打算去开个无犯罪记录证明,但不太清楚这证明有啥用。是在日常生活里会用到,还是只在特定场景才用得上呢?比如找工作、出国这些情况会不会用到?希望了解下具体用途。

检察院批捕以后是否可以取保候审?

我家里人被检察院批捕了,我们都很担心。想知道在这种情况下,还能不能申请取保候审啊?具体要满足什么条件,又该走什么样的流程呢?

诈骗报案后多久会被传唤?

我报了诈骗案,现在心里特别着急,就想知道从报案之后,大概要多久相关人员会被传唤呀?我不清楚这个流程和时间规定,希望了解一下心里能有个底。

撞伤人后交强险会赔偿自己的修车钱吗?

我开车不小心撞伤了人,车辆也有损坏。现在我想知道,交强险能不能用来赔偿我自己修车的费用?我不太清楚交强险的赔偿范围,希望了解一下具体的法律规定。

开发商违约时怎么退房?

我买了套房子,和开发商签了购房合同。现在发现开发商违约了,比如交房时间严重推迟。我不想继续要这套房子了,想知道在开发商违约的情况下,我该按照什么步骤和方法来退房呢?

30万赌资会怎么量刑呢?

我参与了赌博,涉及的赌资有30万。现在心里很害怕,不知道这种情况会面临怎样的处罚。我想了解一下,按照法律规定,30万赌资会怎么量刑,会不会判得很重,有没有从轻处罚的可能呢?

2024年安徽省律师收费办法是怎样的?

我在安徽遇到了法律问题,打算请律师帮忙,但不太清楚2024年安徽省律师收费是怎么规定的。想知道收费的标准是怎样的,是按案件类型收费,还是按标的额收费,收费的具体范围大概是多少,有没有相关的参考依据呢?

房屋买卖纠纷起诉状该怎么写?

我最近遇到了房屋买卖纠纷,想通过法律途径解决。但我不知道房屋买卖纠纷起诉状该怎么写,不知道要包含哪些内容,格式是怎样的,需要注意些什么。希望懂法律的朋友能给我详细讲讲。

买明知是不符合食品安全标准的商品,可以请求赔偿吗?

我在超市买东西时,发现有一款食品的包装上显示的保质期有涂改痕迹,感觉是不符合食品安全标准的。但我还是买下来了,现在我想知道,我这种明知它可能不符合标准还买的情况,能不能向商家请求赔偿呢?