洗钱团伙达到多少钱会被判刑?

我朋友参与了一个洗钱团伙,我很担心他。我想知道洗钱团伙到底涉案金额达到多少会被判刑呢?了解这个对他的情况很重要,我也想搞清楚法律在这方面是怎么规定的,好心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱,通俗来讲,就是把通过非法途径获得的钱,通过各种手段伪装成合法来源的钱。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


这里需要注意的是,法律并没有明确规定洗钱达到具体多少钱就一定会被判刑。根据相关司法解释,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的;(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。


也就是说,即便没有达到上述“情节严重”的标准,只要实施了洗钱行为,符合法律规定的构成要件,也可能会被判刑。比如,虽然洗钱金额可能较小,但多次实施洗钱行为,或者造成了其他严重后果等,都可能构成洗钱罪。所以,洗钱是否判刑不能单纯以金额来判断,还要综合考虑各种因素。

相关问题

为您推荐20个最新问题

回迁房虚假宣传误导消费该如何进行赔偿?

我看中了一套回迁房,结果后来发现开发商存在虚假宣传的情况,这让我心里很不舒服,感觉自己被欺骗了。我想知道具体能通过哪些方式让开发商赔偿我的损失,赔偿的标准又是怎样的呢?

拆迁农民的房子补偿多少?

我家在农村,最近听说可能要面临拆迁。心里特别没底,想知道到底能拿到多少补偿。想了解下补偿是怎么计算的,是按房子面积,还是有其他标准。也想知道除了房子本身,宅基地、院子里的附属设施这些有没有补偿。

营业执照在夫妻间可以更名吗?

我和我爱人共同经营一家小店,之前营业执照上是我的名字,现在想把名字改成我爱人的,不知道营业执照在夫妻之间能不能更名,具体该怎么操作呢,想了解一下这方面的法律规定。

社保中公司和个人承担的比例是多少?

我刚入职一家新公司,不太清楚社保缴纳这一块。发工资的时候发现扣除了一笔社保费用,我想知道社保缴纳里公司和个人承担的比例分别是怎样规定的,想了解下具体情况,避免自己权益受损。

转到检察院意味着什么?

我有个朋友的案子转到检察院了,我不太懂这方面的法律知识,就想问问案子转到检察院对于嫌疑人、受害者来说都意味着什么呢?会有什么样的后续流程和影响呀?

企业所得税中存货盘盈收入是否计入收入总额?

我经营着一家企业,在最近的存货盘点中发现有盘盈情况。我不太清楚在计算企业所得税时,这部分存货盘盈收入要不要算进收入总额里。如果算进去,会影响企业所得税的缴纳金额,所以想了解一下相关法律规定是怎样的。

关于房改房有哪些法律规定?

我家有套房子是房改房,现在家里人对于这套房子的产权归属和交易等问题有很多疑问。比如房改房能不能自由买卖,买卖过程中有什么特殊规定。想了解一下关于房改房具体都有哪些法律规定,好让我们心里有个底。

个人住房公积金额度如何查询?

我打算用公积金贷款买房,想知道自己的公积金贷款额度是多少。但我不知道该通过什么方式去查询,是去公积金管理中心,还是可以在网上查询呢?希望了解一下具体的查询方法。

如何查询一个人在全国的犯罪记录?

我想查一个人的全国犯罪记录,不知道从哪儿入手。我和这人有生意往来,担心他有犯罪前科会有风险,所以想确认一下。不知道能不能查,该通过什么途径去查,需要什么条件和手续。

企业拖欠社保,信访不受理怎么办?

我所在的企业一直拖欠社保,我去信访反映这个问题,结果信访部门不受理。我现在不知道该怎么维护自己的权益了,想了解下遇到这种情况该采取什么办法解决?

社保卡激活需要什么资料?

我拿到社保卡了,但是不知道激活它需要准备什么资料。去银行激活和在其他地方激活要求的资料一样吗?希望了解一下具体都要带哪些东西,免得白跑一趟。

营业执照刚办下来一天是否可以注销?

我刚办下来营业执照才一天,因为一些突发情况,不想继续经营了,想把营业执照注销掉。不知道刚办一天能不能注销,手续会不会很麻烦,所以来问问大家。

被侵权人是否可以主张律师费?

我最近遭遇了侵权事件,为了维护自己的权益请了律师,产生了一笔律师费。我想知道在这种被侵权的情况下,我能不能让侵权方承担我的律师费呢?不太清楚法律上是怎么规定的,希望能得到解答。

父母有刑事案底孩子能当兵吗?

我父母之前有刑事案底,我一直有当兵的梦想,现在到了能报名参军的年龄,想去试试。但听说父母有刑事案底会影响孩子当兵,我特别担心因为这个原因没办法通过审核,想知道到底能不能当兵啊?

开车撞人导致对方骨折,车辆该怎么处理?

我开车的时候不小心撞人了,导致对方骨折。现在我很慌,不知道车辆该怎么处理,是要一直扣着吗,后续有哪些流程和手续要办,会不会影响我以后开车和车辆使用,希望了解一下相关法律规定。

赌博如何量刑?

我朋友参与了赌博,我想知道在法律上赌博是怎么量刑的。不同的赌博情形量刑是不是不一样?比如只是偶尔小赌和组织大规模赌博,它们的量刑会有什么差别?我希望了解清楚这方面的法律规定。

一只眼睛能考取出租车资格证吗?

我只有一只眼睛视力正常,但是我想考出租车资格证来开出租车谋生。不知道在法律规定上,我这种情况能不能考出租车资格证呢?我不太清楚相关规定,所以来问问。

卫生行政部门执法人员怎样依法执行职务?

我是一名卫生行政部门的执法人员,在日常工作中,有时候不太清楚该按照怎样的流程和规范去依法执行职务。比如在检查医疗机构、处理卫生相关投诉等工作时,具体要遵循哪些法律要求和操作步骤,希望能得到详细解答。

什么是破坏市场秩序犯罪?

我在做生意的过程中,听说有破坏市场秩序犯罪这一说法,不太清楚具体指的是什么。我就想知道破坏市场秩序犯罪包含哪些行为,我平时做买卖会不会不小心就触犯了这类犯罪,心里有点担心,想了解清楚。

放弃继承权是否同样应尽赡养义务?

我家里兄弟姐妹好几个,为了不想以后因为赡养老人的事扯皮,我打算放弃继承权,也不想承担赡养义务。但有人说就算放弃继承权,赡养义务也不能免。我就想问问,从法律上来说,放弃继承权是不是同样得尽赡养义务啊?