帮信罪是如何定案的?

我之前给别人提供过自己的银行卡用于转账,后来听说可能涉及帮信罪。我很担心,想知道司法机关是依据什么来给帮信罪定案的,都有哪些条件和标准呢?
张凯执业律师
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帮信罪,即帮助信息网络犯罪活动罪。要对帮信罪进行定案,需要从多个方面来考量。


首先,要明确帮信罪的构成要件。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为,构成帮信罪。这里的“明知”包括确切知道和应当知道两种情况。确切知道就是犯罪嫌疑人明确知晓对方在利用信息网络实施犯罪;应当知道则是根据一些客观事实和情况,推断犯罪嫌疑人应该意识到对方的犯罪行为。例如,对方要求用你的银行卡频繁进行异常大额转账,且转账时间和方式都很可疑,这种情况下就可能认定你应当知道对方在实施犯罪。


其次,关于“情节严重”的判断标准。根据相关司法解释,以下情形可以认定为情节严重:为三个以上对象提供帮助的;支付结算金额二十万元以上的;以投放广告等方式提供资金五万元以上的;违法所得一万元以上的;二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;其他情节严重的情形。只要符合上述情形之一,就可能被认定为情节严重,从而构成帮信罪。


在定案过程中,司法机关会依据侦查收集到的证据来判断是否符合帮信罪的构成要件和情节严重标准。证据包括电子数据、证人证言、犯罪嫌疑人的供述等。只有当证据确实、充分,能够证明犯罪嫌疑人明知他人利用信息网络实施犯罪,并且为其提供了帮助且情节严重时,才能对其以帮信罪定案。

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