逃汇罪情节严重如何认定？

我朋友公司在外汇管理上有点问题，好像涉及逃汇。现在大家都很担心，如果真的构成逃汇罪，那情节严重是怎么认定的呢？我想了解一下认定的标准和依据，心里好有个底。

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#逃汇罪认定

共1位律师解答

逃汇罪是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的行为。那么，如何认定逃汇罪情节严重呢？首先，我们要理解逃汇罪的基本概念。外汇管理对于国家的经济稳定和金融安全至关重要。国家制定了一系列外汇管理规定，单位必须严格遵守。如果违反规定进行逃汇，就可能构成犯罪。根据相关法律法规，认定逃汇罪情节严重主要从以下几个方面考量。从数额方面来看，数额是认定情节严重的重要标准之一。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。一般来说，超过上述标准较多的数额，往往会被认定为情节严重。比如逃汇数额达到上千万美元，就极有可能被认定为情节严重。其次，看行为造成的后果。如果逃汇行为严重影响了国家外汇收支平衡，或者对国家金融秩序造成了较大的冲击，也会被认定为情节严重。例如，因为逃汇行为导致局部地区外汇市场波动，影响了正常的经济贸易活动等。再者，考虑行为人的主观故意和行为手段。如果行为人是故意、多次实施逃汇行为，并且采用了隐蔽、复杂的手段来逃避监管，这种情况下也会被认定为情节严重。比如通过虚构贸易背景、使用虚假合同等手段进行逃汇。另外，对于逃汇所得的用途和去向也会纳入考量范围。如果逃汇所得被用于违法犯罪活动，或者给国家、集体造成了重大经济损失，那么也会被认定为情节严重。总之，认定逃汇罪情节严重是一个综合考量的过程，需要结合具体案件的各种因素，依据相关法律法规来进行判断。

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