传销罪该如何立案?

最近发现一个疑似传销的组织,感觉他们的模式很可疑。我想知道要是想让相关部门对这个组织以传销罪立案的话,得满足什么条件,具体流程又是怎样的呢?特别想弄清楚到底怎样才达到立案标准。
张凯执业律师
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首先,咱们来说说传销罪的立案标准。依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条,同时符合下面两个条件,就达到了立案标准:一是属于组织、领导传销行为;二是涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上 。


简单解释一下,什么是组织、领导传销行为呢?《刑法》第二百二十四条之一规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格;并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的,就是组织、领导传销行为。这就好比有些打着卖保健品旗号的组织,让大家交钱成为会员,然后按照拉人头的数量给奖励,这就是典型的传销手段。


如果有人实施了这种行为,而且组织、领导的传销活动人员达到三十人以上,层级在三级以上,那就达到了立案标准,公安机关就要对组织者、领导者进行立案追诉。


再说说立案的流程。一般是由公安机关来负责立案侦查。首先,如果你发现了疑似传销的情况,可以向公安机关报案。公安机关会问明情况,制作笔录。之后,公安机关会对这些情况进行审查,如果认为有犯罪事实需要追究刑事责任,并且这个案子属于自己管辖范围的,经过县级以上公安机关负责人批准,就会立案。


相关概念:

组织、领导传销行为:指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者缴费或购买商品、服务获得加入资格,按顺序组成层级,以发展人员数量计酬或返利,引诱、胁迫参加者发展他人参加,骗取财物、扰乱经济社会秩序的行为。

立案追诉:指公安机关、人民检察院等对发现的犯罪事实或犯罪嫌疑人,依法进行立案侦查并追究刑事责任的活动。

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