流水90万但没有获利会怎么处理?

我名下账户有90万流水,但我实际上没从中获利。我很担心这种情况会带来法律后果,想知道在法律上会怎么处理这种流水大却没获利的情况,心里一直很忐忑,希望有人能解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在法律层面,处理流水90万但没有获利的情况,需要依据具体行为涉及的法律关系和罪名来判断。


如果这种流水行为涉及到洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的一系列行为。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。即便没有获利,只要实施了洗钱行为,达到一定情节标准,依然要承担刑事责任。流水90万属于数额较大的情形,可能会被认定为犯罪行为。


若涉及到帮助信息网络犯罪活动罪,它是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。其中,支付结算金额二十万元以上就属于“情节严重”的标准之一。所以流水90万即便没有获利,也可能符合该罪的入罪标准。


如果是正常的商业交易等合法行为产生的90万流水,且没有违反任何法律法规,那么自然不会受到法律的制裁。但当事人需要能够提供充分的证据来证明该流水的合法性,比如交易合同、发票、物流凭证等。

相关问题

为您推荐20个最新问题

工作一个月被辞退能获得多少赔偿?

我在公司工作才一个月就被辞退了,心里很郁闷也很疑惑。不清楚公司辞退我的做法是否合法,也不知道按照法律规定自己能不能拿到赔偿,要是能拿赔偿的话具体能拿多少,希望能得到专业的解答。

抑郁者离婚法律会怎么判决?

我自己患有抑郁症,现在和伴侣感情不太好,有了离婚的想法。但不清楚法律在这种情况下会怎么判,是会考虑我的病情还是只看感情状况?想了解在涉及抑郁者离婚时,法律具体从哪些方面来判定是否准予离婚,以及财产、子女抚养权等方面会怎么处理。

醉驾发生交通事故会被拘役多久?

我醉驾时不小心发生了交通事故,心里特别害怕,也很后悔。不知道这种情况下会被拘役多长时间,我家里还有老人孩子需要照顾,特别担心自己会被关很久,想了解下法律对于醉驾发生交通事故拘役时间是怎么规定的。

清算期间发生的费用由谁承担?

我公司现在进入清算阶段了,产生了不少费用,像员工工资、设备处理费用之类的。我不太清楚这些在清算期间发生的费用到底该由谁来承担,是公司自己,还是股东,又或者有其他规定呢?想了解下具体情况。

为什么收货未到票必须要做暂估?

我公司采购了一批货物,已经收到货了,但发票还没到。财务说要做暂估,我不太理解为什么一定要这么做。不做暂估会有什么影响吗?暂估是怎么操作的呢?我想了解一下这里面的法律和财务规定。

玩《绝命时刻》是否犯法?

我很喜欢玩《绝命时刻》这个游戏,但最近听朋友说玩这个可能犯法,我有点担心。我就是正常玩,也没做什么违规的事,就想知道玩这个游戏到底会不会触犯法律,有没有什么法律依据呢?

股份制房产属于商业房产还是私有房产?

我有一处股份制房产,现在不太清楚它到底算商业房产还是私有房产。我想了解一下,股份制这种形式的房产在法律上是如何定性的,是更倾向于商业性质,还是属于私有财产的范畴呢?希望懂法律的朋友能给我解答一下。

失业金退休后是不是用不到?

我一直都在缴纳失业金,现在快退休了。有点疑惑,不知道退休之后失业金还能不能用得上,毕竟之前交了那么多钱。想了解下这方面的规定,看看退休后失业金是不是就完全用不到了。

撞车后车损费能赔多少钱?

我开车的时候不小心和别人撞车了,双方都有不同程度的车损。我不太清楚这种情况下车损费赔偿是怎么算的,想知道撞车后车损费到底能赔多少钱,是有固定标准还是要根据具体情况来定呢?

员工回家报销机票该怎么操作?

我是公司的一名员工,因为工作原因一直在外地出差,现在想回家,公司之前说过员工回家机票可以报销。但我不太清楚具体要怎么报销,是要先垫付再找公司报销,还是有其他流程?需要准备什么材料呢?

公安机关有哪些强制手段?

我想了解下公安机关在执法过程中都有哪些强制手段呢?我前段时间碰到警察执法,感觉他们用的方法挺强硬的,我不太清楚这是不是正常的强制手段,所以想详细了解一下公安机关的强制手段都包括什么。

小孩是否有权拒绝父母的探视?

我是一个离异家庭孩子的家长,离婚后我定期去探视孩子,但最近孩子明确表示不想见我,我很苦恼。我想知道在法律上,小孩是不是有权拒绝父母的探视呢?我该怎么做才合适?

婚前承包果园,婚后果树上结的果子在法律上如何认定?

我在结婚前承包了一片果园,结婚后这些果树上结了果子。现在我有点担心,不知道这些果子算我个人财产还是夫妻共同财产。想了解一下从法律角度,这些果子到底该怎么认定,心里好有个底。

办理契税需要本人去吗?

我最近买了套房子,现在要去办理契税,但是我这段时间工作特别忙,实在抽不出时间。我就想问问,办理契税必须得本人去吗?能不能让别人帮我办理呢?

社保卡就是医保卡吗?

我一直搞不太清楚社保卡和医保卡的关系,平时去医院看病用的好像是这张卡,领养老金好像也用这张卡。我就想知道,社保卡是不是就等同于医保卡啊,它们在功能、使用范围这些方面到底有没有区别呢?

身份证补办后几天可以拿到?

我的身份证丢了,已经去补办了。我现在很着急用身份证,比如坐飞机、办一些业务都需要它。我想知道补办身份证后,一般要过多久才能拿到新的身份证呢?是有统一的时间规定,还是不同情况时间不一样?

占地农民的社保还需要交统筹吗?

我家土地被占了,现在说给办社保。我不太清楚这个占地农民社保的情况,不知道还需不需要交统筹部分。如果要交,这会增加不少经济负担;要是不用交,那能省不少钱。所以想问问懂的人,占地农民社保到底还要不要交统筹啊?

违约金与定金之间的不同有哪些?

我和别人签合同,里面既有违约金条款又有定金条款。我不太清楚这两者到底有啥区别,在实际情况里该怎么用也不明白。要是对方违约了,我该选违约金赔偿还是定金赔偿呢?想了解下违约金和定金具体的不同之处。

安置房买卖协议是否有效合法?

我准备买套安置房,和卖家签了买卖协议,但又有点担心协议的有效性和合法性。不知道安置房买卖协议到底有没有效、合不合法,会不会到时候出什么问题,自己的权益得不到保障,所以想了解下相关情况。

如何替老人办理生存认证?

我家老人年纪大了,行动不太方便,没办法自己去办理生存认证。我想替老人办理,但不知道具体该怎么做,需要准备什么材料,走哪些流程。有没有了解这方面的朋友,能给我详细说说吗?