外汇诈骗行为如何认定?

我之前参与过一些外汇交易,最近听闻有很多外汇诈骗的情况,有点担心自己遇到的交易是不是诈骗。我不太清楚外汇交易里哪些行为算诈骗,也不知道判断的标准是什么,想问问法律上是如何认定外汇诈骗行为的。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

外汇诈骗行为是指在外汇交易活动中,以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物的行为。


从法律角度来看,认定外汇诈骗行为主要从以下几个方面着手。首先是主观方面,行为人必须具有非法占有的故意。这意味着诈骗者从一开始就没打算按照正常的外汇交易规则进行,而是想把别人的钱据为己有。比如,某些不法分子以高额回报为诱饵吸引投资者参与外汇交易,实际上从一开始就没打算履行承诺,这就是具有非法占有的故意。


其次是客观行为方面。常见的诈骗手段包括虚构外汇交易平台。有些不法分子会搭建一个虚假的外汇交易网站,看起来和正规平台差不多,但实际上是他们自己操控的。投资者在这个虚假平台上的交易资金并没有进入真正的外汇市场,而是直接进了诈骗者的口袋。还有夸大收益、隐瞒风险。正常的外汇交易是有风险的,收益也不确定,但诈骗者会故意夸大收益,让投资者觉得稳赚不赔,同时却不提及交易中可能存在的巨大风险。另外,假冒知名外汇交易机构也是常见手段,诈骗者会伪装成国际知名的外汇交易公司,获取投资者的信任后骗取钱财。


在法律依据上,《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。对于外汇诈骗行为,如果符合诈骗罪的构成要件,就会依据此条法律进行定罪量刑。

相关问题

为您推荐20个最新问题

彩信诈骗裸聊视频真的会发出来吗?

最近遭遇了彩信诈骗裸聊的事儿,心里特别不安。骗子威胁说要把裸聊视频发出来,真担心他们会这么做。想知道这种情况下,视频到底有没有可能真的被发出来,以及如果真发出来了该怎么办。

用人单位不与劳动者签合同违法吗?

我在一家公司上班,但公司一直没和我签合同。我心里很没底,不知道这种情况公司是不是违法了。如果违法,我该怎么维护自己权益,具体能有哪些补偿呢?

没收手机不还这种行为是否犯法?

在学校或者一些特定场所,经常会出现手机被没收的情况。比如学生在课堂上玩手机被老师没收后,长时间未归还;或者在某些单位,员工手机被没收后也不归还。我想知道这种没收手机不还的行为在法律上到底是怎么认定的,具体涉及哪些法律规定呢?

一般卖房欠款可以写借条吗

在卖房过程中,对方欠了我房款,我不太清楚该让对方写借条还是欠条。担心写错了会影响之后追款,想知道从法律角度讲,卖房欠款能不能写借条,写借条和写欠条会有什么不同后果。

公司并购和收购有哪些不同之处?

我在关注一些公司的商业动态,发现经常提到并购和收购,可我一直没太搞清楚这两者到底有啥不一样。就想知道从法律角度、实际操作等方面来看,公司并购和收购在各方面具体有什么差别呢,希望能详细了解一下。

涉嫌诈骗一般会被判多少年?

我最近了解到身边有人好像涉嫌诈骗,心里特别疑惑,想知道在法律上这种情况一般会怎么判。我想弄清楚不同程度的诈骗行为对应的量刑标准,也想知道除了诈骗金额,还有哪些因素会影响最终的判刑结果。

已经签了合同还能退款吗

之前签了一份合同,现在由于某些情况,我不想继续履行了,就想把钱退回来。但不清楚这种已经签好的合同,到底能不能退款。想了解下从法律角度看,有哪些办法可以实现退款,在退款过程中要注意些什么。

夫妻一方结婚前有车贷逾期,另一方账户会被冻结吗?

我和对象准备结婚了,结果发现他婚前有车贷逾期情况。我很担心这事会不会影响到我,万一他的逾期问题导致我的账户被冻结就麻烦了。想知道在法律上,这种婚前一方车贷逾期的情况,到底会不会让另一方的账户被冻结呢?

营业执照年审资料填写错误该怎么修改?

我在进行营业执照年审时,不小心把资料填错了,现在不知道该怎么处理。我担心填错会影响到后续的经营,也不知道修改资料的流程复杂不复杂。想了解一下具体该如何修改填错的年审资料。

撤销执行和撤回执行有什么区别?

我在执行案件中,听说有撤销执行和撤回执行这两种情况。我不太清楚它们到底有啥不一样,撤销执行之后还能不能再申请执行,撤回执行又会有什么后果呢?想了解下这两者具体的区别和相关规定。

六年前的事情还能起诉吗?

我遇到一件六年前发生的事情,当时没当回事,现在想起来觉得自己权益受到了损害,不知道还能不能去法院起诉。不太清楚法律对于时间这块是怎么规定的,想问问六年前的事情究竟可不可以起诉呢?

增值税电子专票是否有抵扣联?

我在处理公司税务时,收到了增值税电子专票。之前用纸质专票是有抵扣联用于抵扣进项税额的,现在电子专票不知道有没有抵扣联,不清楚该怎么进行抵扣操作,想了解下增值税电子专票到底有没有抵扣联。

营业执照上增加一项需要办理什么手续?

我自己经营着一家小店,现在想在营业执照上增加一项业务范围,但是不知道具体要办什么手续。想问下有没有懂行的朋友能告知一下,整个流程是怎样的,需要准备哪些材料,会不会很麻烦。

用公积金买房后公积金断了该怎么办?

我用公积金贷款买了房,最近换工作,新单位不给交公积金,公积金断了。我特别担心这会对我的房贷有影响,不知道该怎么处理这种情况,想了解下会有什么后果,我该采取什么措施来解决?

土地证与房产证合一起是哪一年?

我家有套老房子,之前一直是土地证和房产证分开的。最近听说现在这两个证合并了,我就想知道它们是从哪一年开始合并的呢?了解这个时间对处理房子相关的事务应该挺重要的,所以想弄清楚。

无代理权仲裁庭作出裁决是否属于仲裁程序违法?

我有个仲裁案子,仲裁庭里有成员感觉没有相应代理权就参与并作出了裁决,我不太确定这种情况是否算仲裁程序违法,想了解下法律上对于这种情况是怎么规定的,这样的裁决是否有效,我该怎么办。

老人过世都有哪些补贴?

我家老人最近过世了,我不太清楚在法律层面上老人过世后能有什么补贴。也不知道领取这些补贴需要满足什么条件、走什么流程。所以想问问大家,老人过世都有什么补贴呀?

医保报销要去哪里报销?

我参加了医保,现在生病看完病了,不知道该去哪里进行医保报销。是在医院直接报销,还是要去其他专门的机构?希望了解一下具体的报销地点。

刑事拘留流程要走多长时间?

我朋友被刑事拘留了,我特别担心他。我想知道从开始拘留到整个流程结束,一般要花多长时间啊?我也不清楚这个流程是怎么回事,就想了解一下大概的时间范围,好心里有个底。

实用专利侵权达到多少钱会被判刑?

我自己研发了一个实用专利,最近发现有人在市场上售卖和我专利产品很相似的东西,感觉可能是侵权了。我想了解下,如果对方确实侵权,达到多少钱的标准会被判刑,这样我心里也有个底,看看要不要走法律程序维权。