怎样证明借款人把钱款挥霍一空才能告其诈骗?

我之前借钱给一个人,现在他不还钱。我怀疑他把钱挥霍了,想告他诈骗,但不知道要怎么证明他把钱挥霍一空才符合告诈骗的条件,希望了解一下具体该怎么做。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在探讨如何证明借款人把钱款挥霍一空以告其诈骗之前,我们先明确诈骗罪的基本概念。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。简单来说,就是有人通过欺骗手段让你把钱交给他,然后他不想还你,这就可能构成诈骗。


依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。


要证明借款人把钱款挥霍一空从而控告其诈骗,可从以下几个方面入手。


首先是收集资金流向证据。你可以通过银行转账记录、支付平台的交易明细等,查看借款人收到钱后的资金去向。如果这些资金被用于赌博、购买奢侈品等非必要的高消费行为,且借款人没有合理的解释,这就可能表明他在挥霍钱财。比如,借款人在收到借款后,频繁在高档娱乐场所消费,或者大量购买昂贵的首饰、名表等,这些都可以作为挥霍的证据。


其次是证人证言。如果有其他人目睹借款人将借款用于挥霍,他们的证言也可以作为证据。例如,一起参与赌博的人、商场的销售人员等,他们可以证明借款人在何时、何地进行了奢侈消费。


再者是调查借款人的财务状况。了解借款人在借款前后的资产和收入情况,如果他本身没有偿还能力,却大量借款并挥霍,这就增加了其具有非法占有目的的可能性。比如,借款人在借款时已经负债累累,没有稳定的收入来源,但仍然借了一大笔钱去进行高消费,这种情况就值得怀疑。


需要注意的是,仅仅证明借款人挥霍钱款并不一定能认定为诈骗。还需要证明借款人在借款时就具有非法占有目的,也就是他从一开始就没打算还钱。例如,借款人虚构借款用途,编造自己有生意需要资金周转,但实际上却将钱用于挥霍,这就符合诈骗的特征。


总之,要控告借款人诈骗,需要综合多方面的证据来证明他不仅挥霍了借款,而且在借款时就有非法占有目的。在实际操作中,建议你及时咨询专业的律师,以便更好地维护自己的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

租房年付中途不想租了该怎么办?

我租的房子是年付租金,可现在因为一些个人原因,实在没办法继续租下去了。我担心房东不同意退租,也不清楚自己要不要承担什么费用,更不知道怎么处理才好。我就想了解下这种情况具体该怎么妥善解决?

哪些情形适用法定继承?

最近在处理家里老人遗产的事情,对继承方式不太清楚。想知道在什么情况下会用到法定继承,是没有遗嘱就一定按法定继承来吗,还是有其他的情况,希望能详细了解下适用法定继承的各种情形。

著作权侵权会有什么后果?

我写了一本小说在网上连载,最近发现有人抄袭了我的内容,几乎一字不差地发在了另一个网站上。我想知道这种著作权侵权行为会有什么样的后果,对方要承担哪些责任,我又该如何维护自己的权益呢?

女方出轨离婚时彩礼钱需要归还男方吗

我是男方,和女方结婚没多久,发现她出轨了,现在打算离婚。结婚时给了女方一笔彩礼,我想知道在这种女方出轨导致离婚的情况下,彩礼钱能不能让女方归还给我,法律上是怎么规定的呢?

拿钱办事没办成钱也不退是否算诈骗?

我给了别人一笔钱让他帮我办件事,结果事情没办成,我找他退钱他也不肯。我就想知道,他这种拿钱办事没办成钱也不退的情况,在法律上算不算是诈骗啊?我该怎么维护自己权益呢?

股东不正当目的该如何认定?

我是一家公司的小股东,最近公司一些决策让我很疑惑,我想查阅公司账目了解情况,但公司以我有不正当目的拒绝。我不太清楚在法律上股东不正当目的是怎么认定的,想知道有没有具体的标准和情形,以便我确定自己的行为是否会被这样认定。

夫妻之间属于何种法律关系?

我刚结婚不久,对夫妻之间的权利和义务不太清楚。想知道从法律角度来看,夫妻之间到底属于什么样的法律关系,这种关系会给我们带来哪些具体的权利和责任呢?

个人可以交公积金吗?

我没在单位上班,是自己做小生意的。看到周围在单位上班的朋友有公积金,买房贷款利息低很划算,我就想自己也交公积金。但不知道个人能不能交,所以来问问相关的法律规定是怎样的。

税务对关联交易销售最简单的是哪三个步骤?

我在处理公司的关联交易销售事务,不太清楚税务方面对于关联交易销售的处理流程。想知道税务对关联交易销售最简单的三个步骤是什么,这样我在操作时能更清晰,避免出现税务问题,能给我讲讲具体步骤吗?

正常离婚时财产如何分割?

我和配偶打算正常离婚,没有什么纠纷,但不知道财产该怎么分。我们有房子、存款,还有一些生活用品。想了解下在法律上,像我们这种正常离婚的情况,财产一般是按照什么方式和原则来分割的?

医疗保险断开后再交是否还能累计?

我之前交了几年医疗保险,中间因为换工作断了几个月,现在新单位又开始交医保了。我想知道之前交的和现在重新交的,能不能累计计算缴费年限呢?这对我以后享受医保待遇挺重要的,不太清楚具体规定。

刑事案件请刑事律师需要多少钱?

我家里人涉及了一起刑事案件,现在想请个刑事律师来帮忙处理。但不知道请刑事律师的费用是怎样的,是按阶段收费还是有其他收费方式,收费标准大概是多少呢?心里完全没底,想了解下这方面情况。

会计准则下土地摊销年限是多久?

我公司有一块土地,在做财务处理时涉及土地摊销。我不太清楚按照会计准则,土地的摊销年限该怎么确定,是有固定的年限规定,还是要根据不同情况来判断呢?希望了解具体的规定和确定方法。

单亲妈妈生孩子能否报医保?

我是一名单亲妈妈,怀孕快到预产期了,生孩子要花不少钱,我想了解下自己这种单亲妈妈的情况,生孩子能不能通过医保报销费用呢?很担心这部分支出对我来说负担太重。

海外赌博量刑是几年以上,怎么判?

我之前在海外参与过赌博活动,现在有点担心法律后果。想了解下,在海外赌博被追究责任的话,量刑是几年以上,具体会怎么来判呢?我不太清楚相关法律规定,心里一直没底,希望能得到准确解答。

食品安全的第一责任人是谁?

我开了一家小餐馆,最近老担心食品安全问题。我想知道在食品安全方面,到底谁是第一责任人呢?是我这个经营者,还是供应商,又或者是监管部门?我就怕万一出了问题,不知道责任该怎么算。

个体营业执照年审怎么审,什么时候结束?

我自己开了个小店,有个体营业执照。听说每年都要年审,但我不太清楚具体怎么操作,是在网上审还是去工商局?另外,也不知道年审截止时间是什么时候,怕错过时间影响生意,希望有人能解答。

MCN入驻协议可以随时解约吗?

我签了MCN入驻协议,现在因为一些个人原因,不想继续合作了,想问问能不能随时解约,不知道在法律上有没有相关规定,也不清楚随意解约要承担什么后果,希望懂法律的朋友帮忙解答下。

交通事故处理有哪些常识?

前几天我开车出门时和另一辆车发生了碰撞,我当时有点慌,都不知道该怎么处理。我想了解下交通事故处理有哪些常识,遇到这种情况该按什么流程走,有哪些需要注意的地方,希望懂的人能给我讲讲。

能否对无责任能力或限制责任能力人适用正当防卫?

我遇到个事,和一个疑似无责任能力或限制责任能力的人起了冲突,他对我有攻击行为。我想反抗保护自己,但又担心这样算不算正当防卫。我不太清楚法律上对于对这类人实施正当防卫是怎么规定的,所以想问问能不能对他们适用正当防卫。