如何认定是合同纠纷还是诈骗?

最近在商业合作里遇到点状况,签了合同后对方有些行为让我起疑。我不太确定这到底是普通的合同纠纷,还是已经构成了诈骗。想了解一下,从法律角度该怎么判断,有没有具体的标准和方法,好让我心里有个底。
张凯执业律师
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合同纠纷和合同诈骗在法律性质、处理方式等方面都有很大不同,我们可以从多个方面来认定。


首先,看行为人在签署合同时是否具备实际履约能力。在合同纠纷中,当事人签订合同时通常具备相应履约能力;而合同诈骗中,行为人可能没有充足履约能力,却签订远超自身能力范围的合同。比如甲公司明明没有足够生产能力,却与乙公司签订大量货物供应合同,就可能有诈骗嫌疑。根据相关法律规定,在商业活动中,如果一方明显不具备履约能力而订立合同,很可能存在非法占有目的。


其次,关注行为人签订合同时的履约意愿。合同纠纷当事人签订合同后,通常会积极认真履行义务;但合同诈骗罪的行为人签订合同时就缺乏诚意,利用欺诈手段获取信任后,只履行一小部分合同内容,以此骗取更多钱财。例如丙与丁签订合作合同,丙只做了些表面功夫,没有实际推进合作,却不断索要款项,这就可能涉嫌合同诈骗。


再者,留意签约后财物的流动方向。合同纠纷中,当事人获得款项后,一般会用于正常经营活动以履行义务;而合同诈骗行为人将签订合同作为骗取财物手段,签订合同就是为了骗取货款、货物等。


最后,看行为人事后是否愿意承担赔偿责任。合同纠纷中,因自身过失导致对方损失,当事人通常会积极补救并赔偿;而合同诈骗行为人无论造成多大损失,都不会主动弥补,甚至可能潜逃。


《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,构成合同诈骗罪:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。


总之,判断是合同纠纷还是诈骗,要综合多方面因素考量,不能仅依据某一点就下结论。

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如何准确界定诈骗和经济纠纷?

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如何界定诈骗与经济纠纷?

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合同纠纷和合同诈骗该如何界定?

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