question-icon 洗钱达到多少金额可以立案?

我想知道在法律上,洗钱这种行为到底涉及多少钱就会被立案处理呢?我不太懂这方面的法律规定,就是心里有点疑惑,希望能有专业的解答让我明白这个金额标准。
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  • #洗钱立案
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 这里需要注意的是,洗钱罪的立案并不单纯以金额来衡量。也就是说,只要实施了上述法律规定中的相关洗钱行为,不管涉及的金额大小,都可能被立案追诉。不过,洗钱金额的多少会影响后续量刑的轻重。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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