洗钱达到多少金额可以立案?

我想知道在法律上,洗钱这种行为到底涉及多少钱就会被立案处理呢?我不太懂这方面的法律规定,就是心里有点疑惑,希望能有专业的解答让我明白这个金额标准。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。


根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


这里需要注意的是,洗钱罪的立案并不单纯以金额来衡量。也就是说,只要实施了上述法律规定中的相关洗钱行为,不管涉及的金额大小,都可能被立案追诉。不过,洗钱金额的多少会影响后续量刑的轻重。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

相关问题

为您推荐18个最新问题

劳动仲裁的成功率高吗?

我和公司因为工资发放、加班费用等问题产生了纠纷,打算申请劳动仲裁,但心里没底,不知道像我这种情况成功的可能性大不大。想具体了解下哪些因素会影响劳动仲裁的成功率。

女方应该怎样起诉离婚?

我和男方感情破裂,想离婚但他不同意,我想通过法律途径解决。不知道具体要怎么做,需要准备哪些材料,整个起诉流程是怎样的,还有法院一般会怎么判,希望能得到详细解答。

拖欠银行26天无力偿还会怎么样?

我最近资金周转出现了问题,拖欠银行款项已经26天了,实在没有能力马上偿还。我很担心这会给我带来严重的后果,比如会不会影响我以后的生活,或者银行会不会采取什么强制手段。我想了解具体会面临哪些情况。

帮信行政处罚会怎样?

我好像因为帮信相关的事可能要面临行政处罚,心里特别慌。不太清楚这到底意味着什么,也不知道行政处罚具体会有哪些手段,对我的生活会产生多大影响。想问问大家,帮信行政处罚到底会怎么样啊?

生前赠与算继承财产吗

最近在处理家里财产相关的事情,有一些困惑。家里老人之前给了我一部分财产,办理了相关手续。现在老人去世,其他亲属对这部分财产有不同看法。我想弄清楚,老人这种生前给我的财产,在他去世后还算不算继承财产呢?

分居复合后离婚法院会怎么判?

我和伴侣之前分居过一段时间,后来又复合了,但现在发现还是过不下去,打算离婚。想知道这种情况下法院一般会怎么判决啊?是看之前分居的情况,还是重点看复合后的表现呢?财产和孩子抚养权又会怎么处理?

网络诈骗基金该如何处理?

我买基金的时候遭遇了网络诈骗,钱都被骗走了。我现在特别着急,不知道该怎么办,也不清楚在法律上对于这种网络诈骗基金的情况是如何处理的,想问问遇到这种情况具体该采取什么措施呢?

招夫离婚后财产怎么分割?

我当初是招夫上门,现在打算离婚,不知道财产该怎么分。家里有些是婚前我自己的财产,婚后也有一些共同财产,我不太清楚法律上对于这种招夫离婚的财产分割是怎么规定的,想了解具体该如何操作。

人身损害死亡丧葬费标准是怎样的?

家里有人因他人侵权导致人身损害死亡,现在涉及到丧葬费赔偿问题,不太清楚这个丧葬费标准是怎么规定的,想知道在法律上这个标准是如何确定的,是固定金额还是有什么计算方式呢?

说‘就你这种人也配当教师’构成侮辱罪吗?

我和一个老师起了争执,当时在气头上就说了句‘就你这种人也配当教师’,之后老师说要告我侮辱罪。我有点慌了,不知道自己说的这句话到底算不算构成侮辱罪,想了解下法律上对于这种情况是怎么判定的。

国家税务总局有哪些工厂管理办法?

我开了一家工厂,想了解下国家税务总局对于工厂的管理办法都有啥。因为之前不太懂这方面,也不知道有啥规定,就怕一不小心违反了规定,想提前了解清楚,避免后续出问题,不知道国家税务总局在这方面都有啥具体办法。

员工把公司设备弄坏是否需要赔偿?

我在工作的时候不小心把公司的设备弄坏了,心里很忐忑,不知道自己需不需要进行赔偿。我不是故意的,就是操作过程中出了点失误。我想知道在法律上,这种情况下我到底有没有赔偿的责任呢?

抗癌药是否能走医保统筹?

我得了癌症,一直在用抗癌药,费用特别高。我想了解下,抗癌药能不能走医保统筹报销呢?这样能减轻我不少经济负担。不知道具体的规定是怎样的,希望有人能解答一下。

发票可以跨月作废吗?

我之前开了一张发票,当时没注意,现在发现有问题,结果已经跨月了。我不太清楚这种情况下这张发票还能不能作废,想问问大家在法律规定上,发票跨月到底能不能作废呀?

不带身份证是否可以办理储蓄卡?

我想去银行办张储蓄卡,但是出门急忘带身份证了,想问下这种情况下能不能办理储蓄卡呢?我不太清楚银行在这方面的规定,希望能得到专业解答。

离婚两年后还能起诉对方出轨吗?

我和前任已经离婚两年了,最近才发现原来他在我们婚姻存续期间就出轨了。我心里特别憋屈,想为自己讨个说法。现在我就想知道,离婚都两年了,我还能不能去法院起诉他出轨这件事呢?

还手聚众斗殴量刑是多少年?

我在一次冲突中,对方多人围上来打我,我还手了,后来被认定为聚众斗殴。我想知道,这种还手情况下的聚众斗殴,法律会怎么量刑啊?心里特别没底,想了解清楚。

招待费扣除比例是多少?

我开了一家小公司,在经营过程中会产生一些招待费用。我想知道在计算企业所得税的时候,招待费的扣除比例是怎么规定的。不太清楚具体是按照什么标准来扣除,也不知道有没有相关的法律条文,希望能得到专业的解答。

已为您展示了 18 个相关问题