洗钱达到多少金额可以立案?

我想知道在法律上,洗钱这种行为到底涉及多少钱就会被立案处理呢?我不太懂这方面的法律规定,就是心里有点疑惑,希望能有专业的解答让我明白这个金额标准。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。


根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


这里需要注意的是,洗钱罪的立案并不单纯以金额来衡量。也就是说,只要实施了上述法律规定中的相关洗钱行为,不管涉及的金额大小,都可能被立案追诉。不过,洗钱金额的多少会影响后续量刑的轻重。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

相关问题

为您推荐20个最新问题

在民法典框架下,遇到拖欠工人工资的情况该怎么办?

最近干活完工后,一直没拿到应得的工资,找老板多次沟通都没有结果。现在生活都成问题了,很苦恼。想知道具体有哪些合法有效的途径能把工资要回来,每种途径又该怎么操作。

信用卡欠款几十万且无力偿还时,有没有办法只还本金呢?

我信用卡欠款几十万,现在真的没有能力偿还这么多钱,很担心利息越滚越多。我就想知道具体有哪些途径或者方法可以尝试只还本金,减轻一下还款压力。

欠了银行25万无力偿还会有什么后果?

我之前因为一些事在银行借了25万,现在实在没能力还上了。心里特别慌,也不知道接下来会面临什么情况。想了解一下这种欠银行25万无力偿还的状况,到底会产生什么样的后果,对我生活会有多大影响 。

买了集体土地的房子要怎么办理过户手续呢?

我买了集体土地上的房子,现在想办理过户,但是不清楚具体的流程和需要满足的条件。也不知道要准备哪些材料,还有过户费用大概是多少。希望能得到专业详细的解答。

男女离婚时土地儿女有份吗?

我和配偶打算离婚,家里有一些土地。我想知道在我们离婚分割土地的时候,儿女有没有份呢?不太清楚法律在这方面是怎么规定的,所以来问问。

招摇撞骗会怎么处罚?

我有个朋友为了谋取私利,冒充国家机关工作人员到处招摇撞骗。我很担心他会受到法律制裁,想了解下招摇撞骗这种行为在法律上会怎么处罚,处罚的标准和依据是什么,希望能得到专业解答。

起诉离婚后办理财产手续的流程是怎样的?

我起诉离婚了,现在判决下来了,但我不知道该怎么去办理财产分割的手续。比如房产过户、银行存款的转移这些,完全一头雾水,也不知道从哪开始。想了解下起诉离婚后办理财产手续具体要走哪些流程。

法律判决的时间是从判决之日起计算吗?

我有个官司刚判完,不太清楚这个判决相关的时间计算,比如上诉期限、执行期限这些,是不是都从判决之日起开始算呀?想了解下这方面的法律规定。

离职以后公积金会自动封存吗?

我刚从公司离职,不太清楚公积金的情况。想知道离职后公积金是不是会自动封存呀?要是不自动封存的话,我该怎么处理呢?了解这方面情况对我挺重要的,希望能得到准确解答。

申请人和利害关系人在被告知权利后有哪些义务?

我作为一起案件的利害关系人,收到了权利告知书。我不太清楚在被告知这些权利后,我需要承担什么义务。比如我要做些什么,不能做什么,要是没履行义务会有啥后果。希望了解一下相关法律规定。

能否通过京通查询社保缴费记录?

我想了解下能不能用京通这个平台来查社保缴费记录。平时工作忙,没时间去社保经办机构,要是能在手机上通过京通查就方便多了,不知道是否可行,也不清楚具体怎么操作。

手机上是否可以注销营业执照?

我有个小店不想开了,想把营业执照注销掉。听说现在很多事情在手机上就能办,不知道注销营业执照能不能在手机上操作呢?要是能在手机上弄就方便多了,不用专门跑工商局,所以想问问大家。

货车通行证如何办理?

我有一辆货车,平时要在市区运输货物,但听说需要办理货车通行证。我不太清楚具体的办理流程和要求,也不知道要准备哪些材料。想问问大家,货车通行证到底该怎么办理呢?

社保个人停保该怎么操作?

我现在不想继续缴纳社保了,打算办理个人停保,但不知道具体要怎么操作。是要去社保局办理,还是可以在网上办理呢?办理的时候需要准备什么材料,有什么流程和注意事项吗?希望了解一下具体的操作方法。

灵活就业人员缴纳的社保能累计到职工社保里吗?

我之前是灵活就业人员,自己交了几年社保。现在找到工作了,单位给交职工社保。我想知道,我之前以灵活就业人员身份交的社保,能不能累计到现在的职工社保里呢?这样对我以后的养老待遇影响很大,所以很关心这个问题。

夫妻不在一个户口本上算几户?

我和我爱人的户口没放在一起,我俩各自在不同的户口本上。现在涉及到一些按户计算的事务,比如村里分地之类的,我就有点搞不清楚,像我们这种夫妻不在一个户口本上的情况,从法律角度来说到底算一户还是两户呢?

公积金能提取多少?

我想提取公积金,但是不知道具体能提取多少。我公积金账户里有一定的余额,不知道是可以全部提取,还是有比例限制。希望了解一下公积金提取额度的相关规定。

工商注销公示期间是否可以办理银行注销?

我公司正在进行工商注销公示,现在想把银行账户也注销了,不知道在这个工商注销公示期间能不能办理银行注销手续,会不会有什么限制或者问题,想了解一下相关规定。

父亲是黑户,子女可以考公务员吗?

我父亲因为一些事情成了黑户,我现在打算报考公务员,不知道这会不会对我的报考有影响,想了解从法律角度来说,父亲是黑户这种情况,我还能不能考公务员呢?

干了五年公司辞职怎么赔偿?

我在现在的公司干了五年了,最近公司让我辞职。我不太清楚这种情况下公司应该怎么赔偿我,想了解一下相关的法律规定和赔偿标准,希望能知道具体该怎么做才能维护自己的权益。