洗钱达到多少金额可以立案?

我想知道在法律上,洗钱这种行为到底涉及多少钱就会被立案处理呢?我不太懂这方面的法律规定,就是心里有点疑惑,希望能有专业的解答让我明白这个金额标准。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。


根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


这里需要注意的是,洗钱罪的立案并不单纯以金额来衡量。也就是说,只要实施了上述法律规定中的相关洗钱行为,不管涉及的金额大小,都可能被立案追诉。不过,洗钱金额的多少会影响后续量刑的轻重。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

相关问题

为您推荐20个最新问题

需要怎样申请工伤鉴定呢?

我在工作中不小心受伤了,现在想申请工伤鉴定,但是不清楚具体的流程和要求。比如需要准备哪些材料,向哪个部门申请,有没有时间限制等。希望能得到详细的解答。

民法中关于离婚孩子判决的规定是什么,夫妻作为房产共有人离婚时房产该怎么分?

最近正打算离婚,有个孩子,和对方一起买了房子,不知道孩子会判给谁,房子又会怎么分,想了解下民法在这方面具体是怎么规定的,心里好有个底。

妻子劈腿离婚会怎么判?

我和妻子结婚几年了,最近发现她劈腿了,我实在无法接受,打算和她离婚。但我不知道在法律上这种情况会怎么判,财产分割、孩子抚养权这些问题该怎么处理,希望了解一下相关法律规定。

如何判断对方公司是否违法?

我和一家公司有业务往来,最近感觉他们有些操作不太对劲,担心他们有违法行为。我想知道从哪些方面可以判断这家公司是不是违法了,有没有一些具体的方法和要点,希望懂法律的朋友能给我讲讲。

轮胎是否需要缴纳消费税?

我在经营轮胎生意,不太清楚在税收方面,轮胎是否需要缴纳消费税。要是要缴纳的话,具体是怎么规定的,税率又是多少呢?希望能有专业人士给我解答一下。

人死后股权可以继承吗,需要什么手续?

家里老人去世了,他名下有公司股权,不知道我能不能继承这些股权。要是能继承的话,又该走什么手续呢?我对这方面一点都不了解,担心弄错了。希望有人能给我讲讲。

婚后买的房子又加上女方名字有什么法律后果?

我和老公婚后买了套房子,最近他把我的名字加到房产证上了。我不太清楚这在法律上意味着什么,这房子现在算我们共同的吗?万一以后婚姻有变故,房产会怎么分割呢?想了解下相关法律规定。

灵活就业人员交医保一年要交多少钱?

我选择了灵活就业,现在打算给自己交医保,但不清楚具体一年得交多少钱。也不知道这个费用是怎么计算的,是固定金额还是会受什么因素影响。希望能了解一下相关情况,好提前做好资金准备。

公司扣除培训费用是否合法?

我在一家公司工作,公司安排了培训,结束后却要扣除培训费用。我不明白公司这么做合不合法,想知道在法律上是怎么规定的,自己该如何维护权益。

应税货物销售额的税率是多少?

我是做小生意的,销售一些应税货物,一直不太清楚应税货物销售额的税率到底是多少。不同类型的货物税率会不会不一样呢?我想了解下具体的税率情况,好做好税务方面的规划。

法条竞合和吸收犯有什么区别?

我在学习法律知识时,碰到了法条竞合和吸收犯这两个概念,感觉它们有点像,不太能分清。我想知道它们具体有哪些区别,比如在适用场景、判断标准这些方面,希望能有人帮我解答一下。

法院会冻结社保卡和医保卡吗?

我因为一些债务纠纷被起诉了,现在很担心法院会采取措施。不知道在这种情况下,法院会不会冻结我的社保卡和医保卡呢?我平时还得靠医保卡看病买药,要是被冻结了可咋办,想了解一下相关法律规定。

通信纠纷应找什么部门投诉?

我遇到了通信方面的纠纷,不知道该向哪个部门反映。我的手机套餐被莫名更改,和运营商沟通后也没得到满意解决。我想了解下,遇到这种通信纠纷,应该找什么部门去投诉,能有效解决问题呢?

能否申请将欠款转入公司法定代表人私人账户?

我有一笔别人欠我们公司的款项,现在想申请把这笔欠款直接转到公司法定代表人的私人账户,不知道这样做合不合法,有没有什么风险,想了解下相关的法律规定。

下岗职工退休医保怎么计算?

我是一名下岗职工,现在快到退休年龄了。听说退休后医保待遇和缴纳情况有关,我不太清楚下岗职工退休医保具体是怎么算的。之前下岗后自己断断续续交过医保,不知道这对退休后的医保待遇有啥影响,想了解下计算方法。

居民楼里繁殖狗投诉派出所不管该怎么办?

我家所在居民楼里有人繁殖狗,噪音大还气味重,严重影响生活。我去派出所投诉了,可他们却不管,我实在不知道该怎么办了,想问问遇到这种情况有什么解决办法?

医院给病人误诊了该怎么处理?

我之前去医院看病,被诊断出了一种病,按照医院的治疗方案治疗了一段时间后,不仅没有好转,还越来越严重。后来去其他医院检查,发现之前的医院误诊了。我现在很迷茫,不知道这种情况下该怎么处理,想了解下相关的法律程序和解决办法。

审理股权转让时是否应征求股东意见?

我持有一家公司的股份,最近公司有股东要转让股权,现在闹到了法院审理阶段。我不太清楚在法院审理这个股权转让事情的时候,会不会征求我们其他股东的意见,想了解一下这方面的法律规定是怎样的。

房屋遗产该如何分割?

家里老人去世后留下了一套房子,现在兄弟姐妹几个对于房子的分割产生了分歧,大家都不太清楚法律上对于房屋遗产是怎么规定分割方式的,想了解一下该如何合理合法地分割这套房屋遗产。

合同中是否可以约定债务清偿顺序?

我和合作伙伴签了合同,里面涉及多笔债务。我不太确定在合同里能不能自己约定这些债务的清偿顺序,担心这样的约定没有法律效力。想了解下从法律角度看,合同中到底可不可以约定债务清偿顺序呢?