境外诈骗洗钱量刑与金额的关系是怎样的?

我朋友涉及境外诈骗洗钱,现在大家都很担心他的情况。我想了解一下,在法律上境外诈骗洗钱的量刑和涉及的金额具体是怎么关联的,比如多少钱对应什么样的刑罚,心里有个底,也想知道怎么帮他。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

境外诈骗洗钱是两种不同但又可能相互关联的违法犯罪行为,下面分别为您介绍它们的量刑与金额的关系。


首先说境外诈骗,它通常会按照诈骗罪来进行定罪量刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。


关于金额标准,根据相关司法解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”;三万元至十万元以上属于“数额巨大”;五十万元以上的属于“数额特别巨大”。不过,各地区可以结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准。


再来说洗钱罪,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


对于洗钱罪,并没有明确规定具体的金额作为量刑的唯一标准,而是综合考虑洗钱的数额、次数、手段以及造成的后果等情节来判断是否属于“情节严重”。一般来说,洗钱数额越大、涉及犯罪越严重,量刑也会越重。


如果一个人同时实施了境外诈骗和洗钱行为,可能会根据具体情况数罪并罚。所以,境外诈骗洗钱的量刑不仅仅取决于金额,还和案件的其他具体情节相关。在司法实践中,法院会根据全案的证据和事实,按照法律规定进行公正的判决。

相关问题

为您推荐20个最新问题

被骗后要怎么追回损失?

最近遭遇了诈骗,损失了一笔钱,心里特别着急。不知道具体该采取哪些有效的措施来挽回损失,也不清楚相关的法律流程和规定,希望能得到专业的解答和建议。

家暴男离婚孩子容易判给谁?

我和老公正在闹离婚,他有家暴行为,我特别想争取孩子的抚养权。我想知道在这种有家暴情况的离婚案子里,孩子到底容易判给谁啊?我很担心孩子会被判给家暴的老公,想了解了解这方面法律是怎么规定的 。

假离婚放弃财产是否有效?

我和另一半因为某些原因打算假离婚,并且在离婚协议里我要放弃财产。但又担心万一有变故,所以想问问这种假离婚时放弃财产的情况有没有法律效力,要是之后后悔了能不能有办法挽回财产?

双方离婚时4岁孩子会怎么判?

我和另一半打算离婚,孩子刚满4岁,我俩都想争取抚养权。我收入还不错,但平时工作忙陪孩子时间少;对方工作相对轻松,但收入没我高。很纠结孩子到底会判给谁,想了解法律在这种情况下是如何判定4岁孩子抚养权归属的。

打人肇事逃逸者应如何处理?

在路上遇到有人打人后还肇事逃逸了,我特别气愤,也很担心受害者。想知道这种情况下,法律对打人肇事逃逸者是怎么处理的?是有不同的处罚标准吗?主要想了解关于这类行为在法律层面的具体应对措施和惩处办法 。

主播被起诉赔偿违约金该怎么算?

我是一名主播,和平台签了合同。现在平台说我违约要起诉我赔偿违约金,我不太清楚这违约金是怎么算的。合同里虽然提到了违约情况,但没详细说金额怎么定。我想知道在法律上,这种情况下违约金是按照什么标准来计算的呢?

女子二婚怀孕辞职了能获得怎样的赔偿?

我是二婚,现在怀孕了,身体实在吃不消工作就辞职了。想知道这种情况下,按照法律我能不能得到一些赔偿啊?具体能获得怎样的赔偿呢?不太懂这方面的法律,希望能有人给讲讲。

金属矿山退休政策最新情况是怎样的?

我在金属矿山工作多年了,现在年纪渐渐大了,想了解下最新的金属矿山退休政策。不知道在退休年龄、退休待遇等方面和普通行业有没有区别,还有办理退休的流程是怎样的,希望有人能给我详细说说。

后沙峪社保所的工作时间是怎样的?

我打算去后沙峪社保所办理社保相关业务,但不清楚他们的工作时间。我怕去了人家没上班,白跑一趟。想知道他们一般周几上班,每天的上班和下班时间是几点,周末和节假日上不上班。

红灯结束后几秒过去算闯红灯吗?

今天开车过路口时,红灯刚结束没几秒我就开过去了,心里有点忐忑,不确定这种情况算不算闯红灯。我想知道红灯结束后到底过去几秒算闯红灯呀?会不会被判定违规呢?

职工医保共济如何操作?

我参加了职工医保,听说现在有医保共济政策,能让家里人也用我的医保余额,可我不太清楚具体要怎么操作。是在网上操作,还是要去线下办理?需不需要准备什么材料呢?希望了解一下详细的操作流程。

机关工作有企业经历该怎么计算退休金?

我之前在企业工作了几年,后来进入机关单位工作。现在快到退休年龄了,想知道这种既有企业工作经历又在机关工作的情况,退休金是怎么计算的?具体的计算方法是怎样的?

汇算清缴退回所得税的会计分录怎么做?

我公司在所得税汇算清缴后收到了退回的税款,但是我不知道该如何做会计分录。之前没处理过这种情况,也不太清楚相关的财务和税务规定,怕做错了影响财务报表和税务申报。想了解下正确的会计分录该怎么写。

厚生年金自己办理的流程是怎样的?

我在日本工作过,现在想自己办理厚生年金的申领,但是完全不清楚具体该怎么做。不知道要准备什么材料,先办哪个步骤,后办哪个步骤。想了解下自己办理厚生年金的完整流程,希望有懂的朋友能给我讲讲。

经济纠纷别人报警后警方可以不处理吗?

我和别人有经济纠纷,对方去报警了。我不太清楚警方对于经济纠纷一般是怎么处理的,就怕警察会不管,想问问在经济纠纷里别人报警后,警方是不是可以不处理啊?

夫妻没有孩子算五保户吗?

我和我爱人一直没孩子,现在年纪大了,生活有些困难。想了解下,就我们这种夫妻没有孩子的情况,能不能算五保户呢?我不太清楚五保户的认定标准,所以来问问。

迁户口本后身份证要换吗?怎么办?

我刚把户口本迁到了新的地方,不知道原来的身份证要不要换。要是需要换的话,具体该怎么操作呢?我不太清楚相关的流程和规定,希望能得到专业的解答。

紧急避险的限度适当标准是怎样的?

我遇到了一个情况,为了避免一辆失控的汽车撞到一群小孩,我把旁边的自行车推倒,为汽车制造了一个障碍,避免了严重后果,但自行车损坏了。我想知道我这种行为算紧急避险吗,紧急避险的限度适当标准是怎样的呢?

公务员要如何查回避关系?

我是一名公务员,最近听说工作中有回避关系的相关规定,但不太清楚具体怎么去查自己是否存在需要回避的关系。我想了解一下查回避关系的途径、方法以及需要注意些什么,希望能得到专业解答。

劳动者在续签劳动合同时应当注意哪些问题?

我和公司的劳动合同快到期了,马上要续签,但是我不太清楚续签合同的时候应该注意些什么。比如合同条款方面、自己权益保障方面等等,很担心签了合同之后会出现一些对自己不利的情况,希望了解下相关注意事项。