question-icon 电信诈骗洗钱环节会怎么判?

我亲戚卷入了电信诈骗的洗钱环节,我很担心他会面临怎样的法律后果。我想知道在法律上,对于电信诈骗中参与洗钱的行为是如何量刑的,依据是什么,会受到怎样的处罚,希望了解清楚。
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  • #洗钱量刑
answer-icon 共1位律师解答

电信诈骗中的洗钱环节,本质上涉及到的是洗钱罪。洗钱罪,通俗来讲,就是将通过犯罪(比如电信诈骗)获得的“黑钱”,通过各种手段,让它看起来像是合法来源的钱。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪做出了明确规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 在电信诈骗的洗钱环节中,如果行为人明知是电信诈骗犯罪所得及其产生的收益,而实施上述法律规定中的行为,就会被认定为洗钱罪。具体的量刑,会综合考虑洗钱的金额、洗钱行为对司法机关追赃造成的影响、行为人在洗钱环节中所起的作用等多种因素。如果洗钱金额较小、情节相对较轻,可能会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,甚至有可能单处罚金;但如果洗钱金额巨大、情节严重,比如导致大量被骗资金无法追回,严重影响了被害人的权益和司法机关的追赃工作,就可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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