question-icon 怀疑员工拿回扣是否应该立案?

我是一家公司老板,最近发现公司采购成本莫名升高,怀疑采购部门员工拿回扣。我想了解下,仅凭借怀疑,没有确凿证据,这种情况下能去相关部门立案吗?立案有什么条件和流程呢?
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answer-icon 共1位律师解答

在法律层面,怀疑员工拿回扣是否应该立案,需要从多个方面来考量。首先,所谓员工拿回扣,一般可能涉及非国家工作人员受贿罪等罪名。非国家工作人员受贿罪,简单来说就是公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。 根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。 关于立案,依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。 也就是说,仅仅是怀疑员工拿回扣,没有达到一定的证据标准和数额标准,是不能立案的。公安机关立案需要有一定的事实证据证明犯罪事实存在,且需要达到立案追诉的数额标准。如果只是凭空怀疑,没有任何证据,公安机关一般不会立案。所以,当怀疑员工拿回扣时,建议先收集相关证据,比如交易记录、证人证言等,达到立案标准后再去公安机关报案,请求立案处理。

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